藏格矿业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2023年8月9日（星期三）下午2:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月9日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月9日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第九届董事会

　　6、现场会议主持人：董事长肖宁先生

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

　　2、中小股东出席的总体情况

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的过半数，议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

　　2、见证律师姓名：魏嘉、曾科

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城（成都）律师事务所出具的《关于藏格矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年8月10日