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藏格矿业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000408        证券简称:藏格矿业       公告编号:2023-046

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议时间:2023年8月9日(星期三)下午2:30

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年8月9日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年8月9日9:15~15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

  4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司第九届董事会

  6、现场会议主持人:董事长肖宁先生

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

  

  2、中小股东出席的总体情况

  

  3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  (一)关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

  表决情况如下:

  

  同意股份数已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的过半数,议案获得通过。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称:上海市锦天城(成都)律师事务所

  2、见证律师姓名:魏嘉、曾科

  3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年第一次临时股东大会决议》;

  2、上海市锦天城(成都)律师事务所出具的《关于藏格矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  藏格矿业股份有限公司董事会

  2023年8月10日

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