山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300993        证券简称：玉马遮阳      公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）14:30。

　　网络投票时间：2023年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年8月10日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年8月 10日 9:15 至 15:00 的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事纪荣刚先生

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数合计为209,943,812股，占公司股份总数的68.1346%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权的股份数为125,190,000股，占公司股份总数的40.6288%。

　　通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数为84,753,812股，占公司股份总数的27.5058%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数合计为45,812股，占公司股份总数的0.0149%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。

　　通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为45,812股，占公司股份总数的0.0149%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01 本次发行证券的种类

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.02 发行规模

　　总表决情况：

　　同意209,913,912股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9858%；反对29,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,912股，占出席会议中小股东所持股份的34.7333%；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的65.2667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.03 债券期限

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.04 票面金额和发行价格

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.05 债券利率

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.06 还本付息的期限和方式

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.07 转股期限

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.08 转股价格的确定和调整

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.09 转股价格的向下修正

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.10 转股数量的确定方式

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.11 赎回

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.12 回售

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.13 转股后的股利分配

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.14 发行方式及发行对象

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.15 向原股东配售的安排

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.16 债券持有人及债券持有人会议

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.17 本次募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.18 担保事项

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.19 评级事项

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.20 募集资金存管

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.21 本次发行方案的有效期

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3、关于《山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　4、关于《山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　5、关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　6、关于《山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　8、关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　9、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意209,943,812股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,812股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

　　2、律师姓名：佀荣天、张利敏

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2023 年8月10日