江苏嵘泰工业股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　根据《江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，激励对象因主动离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销，公司有权对其已获授到尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。由于1名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本将由18,619.3816万元，变更为18,616.3816万元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，及上述注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

　　修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司章程（2023年8月修订）》。

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

　　二二三年八月十一日