云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年8月10日。公司董事会于近日收到董事史谊峰先生、张亮先生的辞职报告，史谊峰先生、张亮先生辞职后，公司现任董事人数由11 人减少至9人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于史谊峰先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　　史谊峰先生因达到退休年龄，已办理完毕退休手续，申请辞去公司副总经理职务。史谊峰先生辞职后将不在公司担任任何职务。经公司董事会审议，同意解聘史谊峰先生公司副总经理职务。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2023年8月10日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2023-036

　　云南铜业股份有限公司

　　关于董事、副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副总经理史谊峰先生提交的书面辞呈，史谊峰先生因达到法定退休年龄，辞任公司董事、副总经理职务，辞去上述职务后，史谊峰先生将不在公司担任任何职务。

　　史谊峰先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截止本公告披露日，史谊峰先生共持有公司股份9,126股，史谊峰先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

　　史谊峰先生担任公司董事、副总经理期间主抓生产组织和技术创新等工作，恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，为公司效益持续稳定增长，特别是冶炼产能上台阶、打造大冶炼格局作出了重要贡献。

　　本公司及董事会对史谊峰先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2023年8月10日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2023-037

　　云南铜业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事张亮先生提交的书面辞呈，张亮先生因工作调整，辞任公司董事、战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、合规委员会委员职务。张亮先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

　　张亮先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截止本公告披露日，张亮先生未持有公司股份。张亮先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。

　　本公司及董事会对张亮先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2023年8月10日