云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2023年8月11日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2023年8月9日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资设立销售公司》的议案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立销售公司的公告》（公告编号：2023-062）。

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资设立全资子公司》的预案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本预案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年8月12日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2023-061

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第八届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届监事会第七次（临时）会议于2023年8月11日上午11:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2023年8月9日以传真、电子邮件等方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5名，应出席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　1、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资设立销售公司》的议案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立销售公司的公告》（公告编号：2023-062）。

　　监事会认为：本次投资是为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，将下属公司的销售业务纳入新公司统一管理，有利于提高销售运行效率，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，符合公司的长远发展需要。且投资设立的全资子公司为公司合并财务会计报告单位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资设立全资子公司》的预案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。

　　监事会认为：公司成立云南罗平锌电新材料有限公司（以下简称“新材料公司”），将有助于整合资源，配备专业技术力量从事锌产品研发和生产，实现全流程的技术掌握和质量管理，帮助提升锌金属产品品质并快速配合新产品的开发。借助公司现有资源，新材料公司将尽快实现投产。该公司的投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　三、 备查文件

　　1、第八届监事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　监   事    会

　　2023年8月12日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2023-062

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于投资设立销售公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2023年8月11日以现场加通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了关于《投资设立销售公司》的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、 对外投资的概述

　　为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，公司拟通过设立全资子公司的方式以自有资金对外投资设立销售公司，从事食用油脂销售及其他相关业务。公司拟以自有资金1800万元人民币（以注册地公司登记机构最终核准或备案的注册资本为准）投资设立该销售公司，出资占比100%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　设立类型：有限责任公司（法人独资）

　　公司名称：云南驰为食品销售有限公司 (暂定名)

　　法定代表人：石磊

　　注册资本：1800万元人民币

　　出资方式：现金

　　设立地点：云南省曲靖市罗平县

　　股权结构：公司持有100%股权

　　资金来源：自筹

　　经营范围：食用油销售、食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　以上内容以注册地公司登记机构最终核准或备案为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的：为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，将下属公司的销售业务纳入新公司统一管理，有利于提高销售运行效率，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，符合公司的长远发展需要。

　　2、存在的风险：全资子公司设立后，在实际运营过程中，可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险控制，不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　3、对公司的影响：本次投资设立的全资子公司为公司合并财务会计报告单位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事    会

　　2023年8月12日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2023-063

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2023年8月11日以现场加通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了关于《投资设立全资子公司》的预案，现将具体情况公告如下：

　　一、 对外投资的概述

　　为延伸公司上下游产业链和基于未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进产业链产品质量提升和技术进步，公司拟通过设立全资子公司的方式整合行业资源，以自有资金投资设立云南罗平锌电新材料有限公司（暂拟名，以下简称“子公司”、“新材料公司”）。新材料公司注册资本为5,000万元人民币，全部为公司自有资金，公司出资占比100%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本次投资事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　子公司名称：云南罗平锌电新材料有限公司（暂定名）

　　法定代表人：金贤

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营期限：长期

　　注册地址：云南省罗平县

　　股权结构：公司持有100%股权

　　资金来源：自筹

　　经营范围：锌合金产品的生产和销售:供应链管理、电子商务服务、有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务:投资兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务:有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品燃料油、天然气的销售。 (依法[不含许可项目]须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息以公司设立登记机关最终核准登记的内容为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的

　　公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立新材料公司，旨在加强对锌金属原材料及产品的研发能力和品质管理，助推产业链质量和技术进步。该公司成立后将会使公司技术研发向锌基材端延伸和贸易延伸，推动公司的可持续发展，巩固公司在行业内的竞争优势。

　　2、存在的风险

　　（1） 新材料公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。

　　（2） 新材料公司设立后，可能存在技术研发、公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，公司将强化内部控制，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

　　3、对公司的影响

　　锌合金及相关锌金属产品作为重要的锌产品下游延伸物，一直具有广阔的市场前景。公司一直重视锌产品的技术研发和品质把控，公司成立新材料公司，将有助于整合资源，配备专业技术力量从事锌产品研发和生产，实现全流程的技术掌握和质量管理，帮助提升锌金属产品品质并快速配合新产品的开发。借助公司现有资源，新材料公司将尽快实现投产。新材料公司的投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事    会

　　2023年8月12日