东方证券股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件和专人送达方式发出，2023年8月14日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事11人（2名关联董事回避表决），实际表决董事10人，程峰董事未出席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于核定公司领导班子成员2022年度绩效奖金总额的议案》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，金文忠先生、鲁伟铭先生2名董事回避表决。

　　公司独立董事对公司本次计提公司经营班子成员绩效奖金事项进行了核查并审阅，并发表独立意见：按照《东方证券股份有限公司领导班子成员考核激励约束机制方案》和公司 2022年度合并财务报表有关数据，根据董事会薪酬与提名委员会进行的年度绩效考评，确定的绩效奖金总额，符合公司实际情况和制度规定，能体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展。董事会依据《公司章程》规定审议《关于核定公司领导班子成员2022年度绩效奖金总额的议案》，关联董事回避表决，相关审议程序及通过的议案内容符合相关法律法规的规定。独立董事经审议同意《关于核定公司领导班子成员2022年度绩效奖金总额的议案》。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2023-031

　　东方证券股份有限公司

　　2023年半年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年半年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：表中归属于上市公司股东的每股净资产包含公司发行的永续次级债。剔除该影响后，报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为人民币8.59元。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2023年上半年资本市场整体表现平稳，公司紧密围绕年度经营目标，积极把握市场机遇，有序推进各项业务开展。

　　公司2023年上半年实现营业收入人民币86.95亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币19.01亿元，分别较上年同期增加19.18%和193.72%。业绩变动的主要原因是公司证券销售及交易、境外业务、私募基金管理等业务板块收入同比增加，公司业绩同比增长。

　　2023年6月末，公司总资产人民币3,601.18亿元，较上年末减少2.16%；归属于上市公司股东的所有者权益人民币779.86亿元，较上年末增加0.77%。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人金文忠先生、主管会计工作的负责人舒宏先生及会计机构负责人尤文杰先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月14日