保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，于2023年8月14日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十六次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为满足生产经营需要，公司决定成立保定天威保变电气股份有限公司秦皇岛分公司。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月14日