辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603255        证券简称：鼎际得       公告编号：2023-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生因工作原因未能出席本次会议，经过半数以上董事推荐，会议由公司董事、总经理辛伟荣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，其中董事长张再明工作原因未出席，独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王恒先生出席本次股东大会；高级管理人员池素娟、吴春叶、佟秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。

　　2、本次会议审议的全部议案均获通过。

　　3、本次会议第1、2项议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：马也、赵可沁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得       公告编号：2023-044

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于公司拟申请综合授信

　　并接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中信银行股份有限公司营口分行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等事宜以公司与中信银行实际签署的合同为准，在此额度内由公司根据实际资金需求进行贷款、票据贴现、法人账户透支、开立银行承兑汇票、保函、信用证等融资业务，融资担保方式为保证、保证金质押。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内公司与中信银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

　　二、 担保方基本情况

　　1、 张再明先生

　　公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定的关联自然人，张再明先生不属于失信被执行人。

　　2、王旖旎女士

　　公司实际控制人张再明之配偶，属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定的关联自然人，王旖旎女士不属于失信被执行人。

　　三、相关决策程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定，本次申请授信无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年8月14日