江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300926                证券简称：博俊科技                公告编号：2023-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.利润分配情况

　　根据2023年3月29日第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过的利润分配方案的议案：结合公司2022年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本154,905,300.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计15,490,530.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增123,924,240.00股，转增后公司股本变更为278,829,540.00股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，公司2022年度利润分配预案于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过，2023年5月26日权益分派实施完成。

　　2.关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　公司于2022年11月10日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2022年11月10日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2022-085）。

　　公司于2022年12月27日收到深交所出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕562号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-094）。

　　公司于2023年1月31日在巨潮资讯网披露了《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2023-003）。

　　公司于2023年3月2日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，逐项审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，具体情况如下：

　　1、审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　2、逐项审议通过关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

　　（十六）发行方式及发行对象

　　调整前：本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

　　本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　调整后：本次发行的可转换公司债券全额向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。

　　本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（十七）向原股东配售的安排

　　调整前：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

　　原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行方式。

　　调整后：本次发行的可转换公司债券全额向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。

　　3、审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

　　4、审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案

　　公司于2023年3月2日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2023-005）。

　　公司于2023年3月3日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券相关承诺事项的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司于2023年3月10日在巨潮资讯网披露了《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司于2023年4月7日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-023）。

　　公司于2023年4月13日在巨潮资讯网披露了《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书（注册稿）》。

　　公司于2023年5月17日在巨潮资讯网披露了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-030）。