宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300839           证券简称：博汇股份             公告编号：2023-072

　　债券代码：123156           债券简称：博汇转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　注：债券利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　一、完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

　　公司于2023年1月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会会监事会非职工代表监事，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

　　二、可转换公司债券转股情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，公司于2022年8月16日向不特定对象发行了397万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,700.00万元。经深交所同意，公司发行的可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。本次发行的可转债转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止，初始转股价格为15.05元/股。

　　因公司实施2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由15.05元/股调整为10.69元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。

　　2023年半年度，博汇转债因转股减少431张，转股数量为3,022股。截至2023年6月30日，博汇转债尚余3,969,569.00张，剩余票面总金额为396,956,900.00元，未转换比例为99.99%。

　　三、股权激励

　　公司于2023年2月22日召开第四届董事会第二次会议、监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2023年3月14日召开第四届董事会第三次会议、监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年3月14日为首次授予日，以10.08元/股的价格向41名激励对象授予101.52万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2023年3月14日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

　　四、设立全资子公司

　　根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，设立全资子公司宁波博实企业管理咨询有限公司，注册资本为350万元，成立日期为2023年3月9日；根据经营发展需要，宁波博实注册资本由350万元变更为500万元，具体情况详见公司于2023年3月10日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-018）及于2023年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-057）。

　　五、权益分派

　　公司于2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议、2023年5月9日召开2022年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），向全体股东每10股转增4股。本次权益分派已于2023年5月19日完成。具体情况详见公司于2023年4月18日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-041）及2023年5月12日披露于巨潮资讯网的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-049）。

　　六、回购股份事项

　　因公司实施2022年度权益分派，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》中回购股份价格区间的相关条款，自股价除权除息之日起（即2023年5月19日），公司回购股份价格上限由不超过人民币27.00元/股（含本数）调整为不超过人民币19.25元/股（含本数）。具体内容详见公司于2023年5月12日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-051）。

　　截至2023年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,767,894股，占公司当时总股本的1.13%，最高成交价为20.20元/股，最低成交价为12.82元/股，成交均价15.59元/股，成交总金额为4,313.83万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。