河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2023071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2023年8月2日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2023年8月12日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：

　　（一）审议《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2023年半年度报告及摘要于2023年8月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2023年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《河南恒星科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2023年8月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事意见

　　独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见,详见公司2023年8月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：002132    证券简称：恒星科技    公告编号：2023072

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2023年8月2日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2023年8月12日11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　（一）审议《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　与会监事对公司董事会编制的《公司2023年半年度报告》及摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；没有发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2023年半年度报告》及摘要于2023年8月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《河南恒星科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2023年8月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司监事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：002132        证券简称：恒星科技           公告编号：2023073

　　河南恒星科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列，其中公司在计算本报告期基本每股收益及稀释每股收益时，按照扣减存量回购股份后的总股本进行计算。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年半年度报告全文。

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事长：谢晓博

　　批准报出日期：2023年8月12日