大连美吉姆教育科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002621         证券简称：美吉姆        公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2023年8月14日（星期一）15:30；

　　（2）网络投票时间：2023年8月14日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月14日9:15至2023年8月14日15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层会议室。

　　5、会议主持人：董事长马红英女士。

　　6、会议的通知：公司于2023年7月21日收到公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）发送的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆召开临时股东大会的函》，提议召开2023年第三次临时股东大会，审议其提名的赵金才先生为美吉姆股东代表监事，控股股东珠海融诚持有公司30.18%股份。公司董事会于2023年7月25日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意于2023年8月14日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-054、2023-058）。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表公司股份数量248,206,287股，占公司有表决权股份总数的比例为30.1867%。其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份数量166,395,487股，占公司有表决权股份总数的比例为20.2369%；通过网络方式投票的股东5名，代表公司股份数量81,810,800股，占公司有表决权股份总数的比例为9.9498%。

　　2、中小股东出席的情况：通过现场会议和网络投票的股东4人，代表公司股份数量14,900股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。其中：通过现场投票的股东0人，代表公司股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东4人，代表公司股份数量14,900股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。

　　3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、监事候选人赵金才先生出席或列席会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和耿佳祎律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　议案1、《关于补选股东代表监事的议案》

　　表决结果：同意248,199,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,400股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3758%；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的43.6242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得通过，赵金才先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和耿佳祎律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：002621         证券简称：美吉姆         公告编号：2023-061

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2023年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月14日下午16:40在公司二层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。由于公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，选举赵金才先生为公司第六届监事会股东代表监事，温帅先生的辞职已生效。根据《公司监事会议事规则》，会议由半数以上监事共同推举监事赵金才先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事孙慧女士因休病假未参加本次会议。其中监事赵金才先生以通讯方式出席了会议，副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举赵金才先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会

　　2023年8月15日