成都盟升电子技术股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：688311                      　　　　　　　　　　公司简称：盟升电子

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2023-042

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2023年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：688311          证券简称：盟升电子         公告编号：2023-043

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达全体监事。会议于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，我们认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，我们认为：公司2023年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-0041）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司监事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2023-044

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年8月24日（星期四）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络图文互动方式

　　● 投资者可于2023年8月23日16:00前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（zhengquanbu@microwave-signal.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络图文互动方式召开2023年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2023年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2023年8月24日（星期四）上午10:00—11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼财务总监陈英女士、副总经理兼董事会秘书毛钢烈先生、证券事务代表唐丹女士（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2023年8月24日上午10:00—11:00登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、投资者可于2023年8月23日前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（zhengquanbu@microwave-signal.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询办法

　　会议联系人：毛钢烈、唐丹

　　联系电话：028-61773081

　　电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子         公告编号：2023-041

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2023年半年度实际使用募集资金175,292,607.09元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为636,836.34元。

　　截至2023年6月30日，募集资金余额为120,249,773.11元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

　　截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　2023年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

　　公司2023年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为636,836.34元，期末理财产品余额为97,000,000.00元，具体如下：

　　单位：万元

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则。2023年4月7日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余超募资金10,401.17万元及超募资金理财收益、利息收入净额1,372.44万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约11,773.61万元（不超过16,000万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为21.55%。公司实际使用剩余超募资金11,805.04万元（包含理财收益、利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.60%。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2023年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”该等项目主体建筑工程已完成，装修工程已进入收尾阶段，生产、检测设备已购买，并且部分设备已到货，受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试。经审慎评估，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。具体内容详见公司2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2023年半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致