北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601089         证券简称：福元医药          公告编号：临2023-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年8月1日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　(一)公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(二)公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

　　(三)未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司监事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：601089       证券简称：福元医药       公告编号：临2023-029

　　北京福元医药股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金的存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票共计12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，股票发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币118,480,188.68元，实际募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

　　首次公开发行股票的募集资金于 2022年 6 月 27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验[2022]315号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况为：

　　单位：人民币/元

　　二、募集资金存储与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

　　公司于2022年 6 月 28 日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至 2023年6月 30日止，本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币894,367,024.36元，具体存放情况如下：

　　单位：人民币/元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2023年5月10日公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可循环滚动使用。截至2023年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为38,000.00万元。

　　本期购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款）明细如下：

　　单位：人民币/万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　公司代码：601089                      　　　　　　　　　　公司简称：福元医药

　　北京福元医药股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601089           证券简称：福元医药          公告编号：临2023-027

　　北京福元医药股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月1日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加（授权）表决的董事9名，董事石观群先生因公务原因无法出席本次会议，已授权董事胡少羿女士代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日