上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002568              证券简称：百润股份            公告编号：2023-042

　　债券代码：127046              债券简称：百润转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　　2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年8月15日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为： 2023年8月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2023年8月10日。

　　2.现场会议地点：

　　上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

　　3.会议召集人：公司董事会。

　　4.会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共48名，代表股份521,393,956股，占公司总股份的49.6712%。其中出席现场会议的股东及授权代表10人，代表股份435,864,077股，占公司总股本的41.5231%；通过网络投票的股东及授权代表38人，代表股份85,529,879股，占公司总股本8.1481%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于<公司2023年半年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意521,369,672股，占与会有表决权股份总数的99.9953%；反对23,500股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权784股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意81,719,818股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9703%；反对23,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0287%；弃权784股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0010%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　二二三年八月十五日