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恒逸石化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2023-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议时间：2023年8月15日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月15日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月15日9:15-2023年8月15日15:00。

　　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

　　（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　（七）股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份1,819,794,965股，占公司有表决权股份总数的53.0067%，浙江恒逸集团有限公司及杭州恒逸投资有限公司通过网络方式参与了本次股东大会，并对本次股东大会议案进行了回避表决。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）0人。通过网络投票的股东（代理人）15人，代表有表决权股份1,819,794,965股，占公司有表决权股份总数的53.0067%。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共13人，代表有表决权股份74,523,210股，占公司有表决权股份总数的2.1707%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2023年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见2023年7月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第三十二次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意37,346,261股，占出席股东大会有效表决权股份总数的50.1136%；

　　反对36,993,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的49.6408%；