中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄下属分公司 提供银行借款担保的公告

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2023-087号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，担保事项为公司为全资子公司红色番茄下属天益分公司提供担保，天益分公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称“天益分公司”）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商行”）申请借款。

　　天益分公司拟申请番茄原料收购借款人民币14,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为14,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司

　　注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连

　　成立日期：2009年4月20日

　　经营范围：番茄酱加工和销售；设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：天益分公司为公司下属全资子公司红色番茄的下属分公司。

　　截至2022 年12 月31 日，该公司的资产总额14,407.69万元，负债总额34,800.24万元，净资产-20,392.55万元，营业收入10,179.05万元，净利润288.34万元，资产负债率为241.54%。（以上数据为审计数据）

　　截至2023年3 月31 日，该公司的资产总额8,496.13万元，负债总额28,533.32万元，净资产-20,037.19万元，营业收入4,290.75万元，净利润355.35万元，资产负债率为335.84%。（以上数据未经审计）

　　三、签订担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　担保期间：主债权履行期限届满之日起12年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　担保详情：担保人自愿为借款人与贷款人形成的下列债权提供担保，担保的债权金额为人民币大写【壹亿肆仟万】元整，小写【140000000】元整。

　　担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，含本次担保，公司及控股子（孙、分）公司未对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为96,000万元（分别为：1、为全资子公司红色番茄关联方担保5,000.00万元；2、为全资子公司红色番茄银行担保63,000.00万元；3、为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行担保14,000.00万元；4、为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行担保14,000.00万元），合计占2022年度经审计净资产的1,007.20%，占2022年度经审计总资产的116.31 %。本公司无逾期对外担保情况。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第三十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2023-086号

　　中基健康产业股份有限公司关于

　　为全资子公司红色番茄下属控股子公司

　　提供银行借款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属控股子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商行”）申请借款。

　　1、 中基天兴拟申请技术改造资金借款人民币8,000万元。借款期限为60个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供抵押担保及连带责任保证担保，担保的债权金额为8,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起60个月，该笔借款的资金用途为支付设备款及工程款（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　2、中基天兴拟申请番茄原料收购借款人民币6,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保的债权金额为6,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，该笔借款的资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

　　注册资本：11,758.00万元人民币

　　成立日期：2023年1月18日

　　经营范围：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：中基天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股子公司。红色番茄出资人民币9,406.40万元，持有中基天兴80%的股份；新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币2,351.60万元，持有中基天兴20%的股份。

　　截止 2023年3 月31 日，该公司的资产总额376.35万元，负债总额18.34万元，净资产358.01万元，营业收入0万元，净利润-2.38万元，资产负债率为4.87%。（以上数据未经审计）

　　三、签订担保协议的主要内容

　　1、中基天兴技术改造资金借款

　　担保方式：抵押担保及连带责任保证担保。

　　担保期间：担保期限共计60个月（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　担保详情：担保人自愿为借款人与贷款人形成的下列债权提供担保，担保的债权金额为人民币大写【捌仟万】元整，小写【80000000】元整。

　　2、中基天兴番茄原料收购借款

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　担保期间：担保期限共计12个月（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　担保详情：担保人自愿为借款人与贷款人形成的下列债权提供担保，担保的债权金额为人民币大写【陆仟万】元整，小写【60000000】元整。

　　担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，含本次担保，公司及控股子（孙、分）公司未对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为96,000万元（分别为：1、为全资子公司红色番茄关联方担保5,000.00万元；2、为全资子公司红色番茄银行担保63,000.00万元；3、为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行担保14,000.00万元；4、为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行担保14,000.00万元），合计占2022年度经审计净资产的1,007.20%，占2022年度经审计总资产的116.31 %。本公司无逾期对外担保情况

　　五、备查文件

　　第九届董事会第三十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2023-085号

　　中基健康产业股份有限公司关于

　　为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，担保事项为公司为全资子公司提供担保，红色番茄为资产负债率超过70%的全资子公司。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，拟分别向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）、新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“呼图壁农商行”）申请借款。

　　1、拟向新疆银行申请番茄原料收购借款人民币30,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　2、拟向呼图壁农商行申请番茄原料收购借款人民币30,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　注册地址：新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号

　　注册资本：147,129.38万人民币

　　成立日期：2008年12月30日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售；农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广。金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：红色番茄为公司下属全资子公司。

　　截至2022 年12 月31 日，该公司的资产总额76,799.85万元，负债总额116,861.22万元，净资产-40,061.37万元，营业收入50,016.69万元，净利润-1,049.73万元，资产负债率为152.16%。（以上数据为审计数据）

　　截至2023年3 月31 日，该公司的资产总额70,754.68万元，负债总额108,295.85万元，净资产-37,541.17万元，营业收入14,920.42万元，净利润2,520.21万元，资产负债率为153.06%。（以上数据未经审计）

　　三、签订担保协议的主要内容

　　1、新疆银行担保协议

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　担保期间：主债权履行期限届满之日起12年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　担保详情：担保人自愿为借款人与贷款人形成的下列债权提供担保，担保的债权金额为人民币大写【叁亿】元整，小写【300000000】元整。

　　2、呼图壁农商行担保协议

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　担保期间：主债权履行期限届满之日起12年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　担保详情：担保人自愿为借款人与贷款人形成的下列债权提供担保，担保的债权金额为人民币大写【叁亿】元整，小写【300000000】元整。

　　担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，含本次担保，公司及控股子（孙、分）公司未对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为96,000万元（分别为：1、为全资子公司红色番茄关联方担保5,000.00万元；2、为全资子公司红色番茄银行担保63,000.00万元；3、为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行担保14,000.00万元；4、为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行担保14,000.00万元），合计占2022年度经审计净资产的1,007.20%，占2022年度经审计总资产的116.31%。本公司无逾期对外担保情况。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第三十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-089号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于全资子公司红色番茄下属分公司

　　租赁房屋及地坪暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、房屋租赁概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属新疆中基红色番茄产业有限公司芳草湖分公司（以下简称“芳草湖分公司”）因生产经营需要，拟租赁新疆芳草湖兴芳资产经营投资有限公司（以下简称“兴芳资产投资公司”）位于新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场北环路的建筑面积1,400.00平方米房屋及82,125.00平方米厂区地坪，签订五年期房屋租赁合同，租金总金额预计不超过90万元。

　　鉴于红色番茄芳草湖分公司2018年1月1日与兴芳资产投资公司签订了一年期《房屋租赁合同》，租赁该房屋及厂区地坪用于生产经营，租金30万元/年；合同到期后红色番茄芳草湖分公司未支付当期租金，双方也未续签合同；2019年1月1日至2022年12月31日，红色番茄芳草湖分公司处于停产状态，但一直使用该资产用于存放生产设备及存货。经双方友好协商，在本次《房屋租赁合同》签订一个月内，红色番茄芳草湖分公司一次性付清2018年1月1日至2023年12月31日全部租金，其中，2018年租金按原合同30万元/年支付；经双方友好协商，2019—2022年红色番茄芳草湖分公司停产期间租金按照15万元/年支付；2023年租金按新合同30万元/年支付，即一次性支付租金共计120万元。

　　2、关联关系概述

　　兴芳资产投资公司为公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）的全资子公司；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　二、关联交易方的基本情况

　　1、新疆芳草湖兴芳资产经营投资有限公司

　　公司名称：新疆芳草湖兴芳资产经营投资有限公司

　　统一社会信用代码：91652323693433641W

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　成立日期：2009年10月19日

　　注册地址：新疆昌吉州呼图壁县芳草湖总场希望路西街广场巷9号

　　经营范围：资产经营管理、投资管理、财产租赁；机电产品、水泵、建筑材料、水泥、煤炭、米、面制品、食用油、食醋、食品、棉花的销售；农副产品加工、包装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及股东出资情况：六师国资公司出资人民币5,000.00万元，占兴芳资产投资公司注册资本的100%。

　　截至2022年12月31日，兴芳资产投资公司的资产总额7,722万元，负债总额3,646万元，净资产4,076万元，营业收入12万元，净利润-496万元。

　　兴芳资产投资公司与公司构成关联关系，经查询兴芳资产投资公司不是失信被执行人。

　　2、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　公司名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　统一社会信用代码：91659004722354660D

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：213,628.00万元人民币

　　成立日期：2002年11月18日

　　注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

　　经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及股东出资情况：新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会出资人民币191,594.70万元，持股占比89.6861%；中国农发重点建设基金有限公司出资人民币15,500.00万元，持股占比7.2556%；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出资人民币6,533.30万元，持股占比3.0583%。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日总资产993,520.75万元，净资产404,918.25万元，营业收入7,363.00万元，净利润2,212.00万元。

　　六师国资公司为公司控股股东，与公司构成关联关系，经查询，六师国资公司不是失信被执行人。

　　三、本次交易的定价依据

　　本次交易涉及租赁的厂房及厂区地坪已取得相关权证，并在国资监管机构备案，资产权属清晰。本次关联交易及其定价属于正常商业行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、租赁合同的主要内容

　　甲方：兴芳资产投资公司

　　乙方：芳草湖分公司

　　甲方将位于芳草湖农场北环路房屋建筑面积1,400.00平方米及82,125.00平方米厂区地坪，总造价595万元（原值）租赁给乙方使用，双方于2018年1月1日签订了《房屋租赁合同》，租期一年，合同到期后，双方未续签合同，但乙方使用房屋至今，现为明确权利义务关系，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同。

　　（一）租赁期限：从2019年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）租金：自2019年1月日至2022年12月31日，租金为15万元/年；2023年1月1日至2023年12月31日租金为30万元/年。合计租金为90万元。

　　（三）交纳方法：基于乙方未向甲方支付2018年已签订合同租金30万元的现状，经双方友好协商，乙方同意在本合同签订后一个月内付清2018年1月1日至2023年12月31日全部租金，合计120万元。甲方给乙方开具税率为1%的全额的增值税发票。

　　（四）租赁期间乙方应对房屋进行修缮，保证房屋完好和正常使用。

　　（五）双方的权利和义务

　　1、甲方应给乙方创造良好的投资环境和社会环境；

　　2、租赁期间，企业承担的一切社会费用均由乙方承担；

　　3、租赁期满后，乙方有优先承租权；

　　4、乙方在租赁期间应遵守国家有关法律法规、如有损害公共利益的行为及产生的债权债务由乙方承担，并承担相应的经济法律责任，与甲方无关。

　　（六）违约责任

　　1、乙方不能按时缴纳租金，超过一个月，视为违约，甲方有权终止合同，乙方自行承担责任；

　　2、本合同生效后，如有一方违约，违约方向另一方支付违约金10万元。同时违约方承担不限于律师费、诉讼费等全部因违约产生的费用。

　　（七）本合同在履行中发生争议，双方首先协商解决。如协商不成，由芳草湖人民法院管辖处理。

　　（八）本合同未尽事宜，一律按有关法律规定，本合同双方协商作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　　（九）本合同经双方决策部门审核通过后签订，签字盖章后生效。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次交易有利于公司盘活存量闲置资产，恢复和提升主要产品大包装番茄酱产能，符合公司经营实际及未来发展规划，本次交易涉及租赁的标的资产已取得相关权证，并在上级国资监管机构备案，资产权属清晰。本次交易价格遵循当地市场行情，不存在不公允情况。目前公司及下属子公司现金流充足，本次交易以子公司自有资金进行支付，不会影响公司及子公司现金流的正常运转，不会对公司及子公司构成财务压力。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司分别于2023年4月26日、2023年5与16日，召开了第九届董事会第二十七次临时会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计与国资公司发生关联交易1,200.00万元。2023年1月1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方兴芳资产投资公司已审批通过的关联交易金额为0万元。

　　七、审议程序

　　公司于2023年8月15日召开的第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第三十次临时会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可函；

　　3、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-091号

　　中基健康产业股份有限公司关于

　　全资子公司红色番茄投资设立公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为兵团规模化番茄制品加工的农业产业化龙头企业，自2021年恢复生产以来，大包装番茄酱产能尚未得到充分释放，导致公司生产成本上升，盈利能力受到一定影响。根据公司2023年生产经营计划，为进一步聚焦公司主业，盘活闲置存量资产，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标，改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟以机器设备等作为实物出资方式出资1,500.00万元投资设立公司。

　　该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资设立全资孙公司基本情况

　　公司名称：可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1,500.00万人民币

　　经营范围：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及股东出资情况：红色番茄出资额为1,500.00万元，占可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司注册资本的100%。

　　出资方式：红色番茄以机器设备等实物出资，相关资产作价以评估报告评估结果为准。

　　以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　为进一步盘活公司闲置存量资产，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标，提高公司盈利及抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

　　2、对外投资的风险

　　公司全资子公司投资设立的公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将建立健全其法人治理体系，加强全面预算管理，完善内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

　　3、对外投资的影响

　　公司全资子公司以实物出资，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第三十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-088号

　　中基健康产业股份有限公司关于

　　全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保2023年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）；借款利率为年利率4.5%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起至2023年12月25日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月。

　　六师国资公司为公司控股股东；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

　　注册资本：213,628万人民币

　　法定代表人：王多辉

　　统一社会信用代码：91659004722354660D

　　经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日总资产993,520.75万元，净资产404,918.25万元，营业收入7,363.00万元，净利润2,212.00万元。

　　与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，六师国资公司为我公司控股股东，与我公司构成关联关系。

　　三、关联交易标的及抵押担保的情况

　　借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、《借款合同》主要内容

　　甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金人民币：伍仟万元整（5000万元），甲方负责筹集资金，向乙方提供借款。

　　2、借款利率及利息：借款利率为年利率4.5%，按日计息，每月20日前支付利息，计息起止时间按照每笔借款资金到账时间为准。

　　3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。

　　4、借款期限：自签订合同日起至2023年12月25日止。

　　5、生效条款：甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

　　六、关联交易的目的及对本公司的影响

　　公司下属全资子公司红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司分别于2023年4月26日、2023年5与16日，召开了第九届董事会第二十七次临时会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计与六师国资公司发生关联交易1,200.00万元。2023年1月1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方六师国资公司已审批通过的关联交易金额为0万元。

　　八、审议程序

　　公司于2023年8月15日召开的第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、第九届董事会第三十次临时会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可函；

　　3、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-090号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于公司下属全资子公司销售公司

　　与股东国恒公司下属全资子公司签订

　　维修项目涉及采购施工一体化总承包合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，提高市场占有率，充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力，于2022年10月设立了新疆中基健康销售有限公司（以下简称“销售公司”）。销售公司自成立至今经营办公场所始终为租赁使用，鉴于公司所属乌鲁木齐市青年路办公场所长期处于闲置状况，为盘活存量闲置资产，公司拟将销售公司经营办公场所搬迁至此。故此，拟由销售公司与股东方新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒公司”）下属全资子公司新疆城创建设工程集团有限公司（以下简称“新疆城创”）签订乌鲁木齐市青年路办公场所维修项目设计采购施工一体化总承包合同，合同总额为8,108,198.83元，工程内容及规模为面积5,806.83平方米位于乌鲁木齐市青年路办公楼，内容包括：办公场所维修，以及消防给排水、消防电气、消防暖通、室内装饰、展厅装饰装修等。

　　（二）关联关系概述

　　新疆城创为公司第二大股东国恒公司下属全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联交易方的基本情况

　　（一）新疆城创建设工程集团有限公司

　　公司名称：新疆城创建设工程集团有限公司

　　统一社会信用代码：91659004396570885U

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：30,000万元人民币

　　成立日期：2014年7月16日

　　注册地址：新疆五家渠市军垦北路970号

　　经营范围：市政公用工程（道路、桥梁、驳岸、下水道）、绿化工程、园林工程、城市及道路照明工程、建筑装修工程、环保工程施工；市政工程配套服务；物业管理；树苗花卉种植、销售；防水防腐保温工程，水利水电工程，公路工程，机动工程，建筑装修装饰工程，建筑幕墙工程，消防设施工程，钢结构工程施工；蔬菜、园艺作物种植、销售；园林休闲娱乐。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；体育场地设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；土石方工程施工；电气信号设备装置销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，新疆城创的资产总额218,956.51万元，负债总额186,098.94万元，净资产32,857.57万元，营业收入105,387.19万元，净利润2,510.98万元。

　　股东及股东出资情况：国恒公司认缴30,000万元，占新疆城创注册资本的100%。

　　新疆城创与公司构成关联关系，经查询新疆城创不是失信被执行人。

　　（二）新疆国恒投资发展集团有限公司

　　公司名称：新疆国恒投资发展集团有限公司

　　统一社会信用代码：91659004748684772J

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：43,010.74万人民币

　　成立日期：2003年5月28日

　　注册地址：新疆五家渠市天山北路291号

　　经营范围：城市建设投资；市政工程投资；土地整理开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，国恒公司的资产总额1,423,347.46万元，负债总额531,504.03万元，净资产891,843.42万元，营业收入142,966.47万元，净利润6,638.84万元。

　　股东及股东出资情况：新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会出资人民币26,067.17万元，持股占比65.26%；国开发展基金有限公司出资人民币11,825.00万元，持股占比27.49%；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出资人民币3,118.57万元，持股占比7.25%。

　　国恒公司为公司股东，与公司构成关联关系，经查询，国恒公司不是失信被执行人。

　　三、本次交易的定价依据

　　本次交易涉及事项已进行公开招标程序。本次关联交易及其定价属于正常商业行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、租赁合同的主要内容

　　发包人：新疆中基健康销售有限公司

　　承包人：新疆城创建设工程有限公司

　　销售公司将位于乌鲁木齐市青年路的办公场所维修项目设计采购施工一体化总承包项目的工程总承包及有关事项与新疆城创协商一致，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签订总承包合同。

　　（一）工程内容及规模：面积：5806.83平方米，内容包括：办公场所维修，以及消防给排水、消防电气、消防暖通、室内装饰、展厅装饰装修等；

　　（二）工程承包范围：包括但不仅限于本工程的施工图设计、采购、施工、安装及竣工交付、缺陷责任期工作和最终接收等国家要求的所有工作，并对工程的质量、安全文明施工、环保、工期和造价等全面负责，为交钥匙工程，具体内容如下：

　　1.设计范围包括：本项目的施工图设计，设计深度达到国家标准要求，并审图合格。

　　2.施工范围包括：设计范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容。

　　3.采购范围包括：与工程项目相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。

　　（三）签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价（含税）为：

　　人民币（大写）捌佰壹拾万零捌任壹佰玖拾捌元捌角叁分（￥8,108,198.83元）

　　其中：

　　（1）设计费（含税）：

　　人民币（大写）肆拾陆万伍仟元整（￥465,000元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）贰万陆仟叁佰贰拾元柒角伍分（￥26,320.75元）；

　　（2）建筑安装工程费及设备购置费（含税）：

　　人民币（大写）柒佰陆拾肆万叁仟壹佰玖拾捌元捌角叁分（￥7,643,198.83元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）陆拾叁万壹仟零捌拾玖元捌角壹分（￥631,089.81元）；

　　2.合同价格形式：

　　合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

　　合同当事人对合同价格形式的其他约定：暂定合同价。

　　（四）工程总承包项目经理

　　工程总承包项目经理：陈利利（证书编号：新2662016202104456）

　　（五）合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（1）中标通知书（如果有）：

　　（2）投标函及投标函附录（如果有）；

　　（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

　　（4）通用合同条件；

　　（5）承包人建议书；

　　（6）价格清单；

　　（7）双方约定的其他合同文件。

　　上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　（六）承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　（七）合同生效

　　本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章后生效。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次交易符合公司经营实际及未来发展规划，本次交易涉及工程事项已通过公开招标。本次交易价格遵循当地市场行情，不存在不公允情况。目前公司及下属子公司现金流充足，本次交易以子公司自有资金进行支付，不会影响公司及子公司现金流的正常运转，不会对公司及子公司构成财务压力。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司分别于2023年4月26日、2023年5与16日，召开了第九届董事会第二十七次临时会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计与国恒公司发生关联交易1,020.00万元。2023年1月1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与新建城创已审批通过的关联交易金额为0元。

　　七、审议程序

　　公司于2023年8月15日召开的第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第三十次临时会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可函；

　　3、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-094号

　　中基健康产业股份有限公司关于召开

　　2023年第八次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司拟于2023年8月31日（星期四）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2023年第八次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第八次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2023年8月31日（星期四）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月31日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2023年8月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》；

　　2、审议《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的议案》；

　　3、审议《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的议案》；

　　4、审议《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；

　　5、审议《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》；

　　6、审议《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》；

　　7、审议《关于增补公司董事的议案》。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过，详见公司于同日披露的《第九届董事会第三十次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年8月30日10:00-14:00；16:00-20:00。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦8层证券投资部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第八次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                     ；持有中基健康股数：                     股；

　　委托人持股账号：                 ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                       ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二三年 八 月 三十一 日；

　　有效期限： 会议当日

　　附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月31日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年8月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-093号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开的第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆国恒投资发展集团有限公司作为公司第二大股东（持股数量100,000,000，持股比例12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐孙立军先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

　　公司提名委员会已对孙立军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。《关于增补公司董事的议案》需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　附：董事候选人简历

　　董事候选人简历

　　孙立军先生，汉族，中共党员，1975年4月出生，在职研究生学历。1996年7月任甘肃省天祝县农广校干部；2000年10月任甘肃省天祝县民政局干部；2004年9月任甘肃省天祝县打柴沟镇打柴沟社区居委会党支部书记、居委会主任；2006年9月任甘肃省天祝县毛藏乡党总支副书记；2008年10月任甘肃省天祝县国防教育办公室副主任：2011年1月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长候选人；2011年8月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长；2012年6月任甘肃省天祝县松山镇党委书记；2016年8月任甘肃省天祝县副县长候选人、松山镇党委书记；2016年10月任甘肃省天祝县副县长、松山镇党委书记；2017年8月任甘肃省天祝县副县长；2018年4月任甘肃武威工业园区管委会副主任；2018年9月任甘肃公航旅（武威）投资有限公司副总经理；2019年10月任五家渠经济技术开发区管委会党工委委员副主任；2022年5月任新疆国恒投资发展集团有限公司党委副书记总经理。

　　孙立军先生不存在不得提名为上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙立军先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙立军先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-092号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于调整合资公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资成立合资公司概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为兵团规模化番茄制品加工农业产业化龙头企业，为进一步聚焦番茄加工主业，加强公司原料基地建设，建立健全公司籽种研究和培育机构，力争实现“强本固基、降本增效”经营目标，提高公司抗风险能力，改善公司盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司与自然人毛浩量共同投资设立新疆秋实种业股份有限公司（以下简称“秋实种业”），该公司注册资本为人民币3,000.00万元，其中公司占股51%，自然人毛浩量占股49%。详见公司于2022年12月13日披露的《ST中基：关于对外投资设立合资公司的公告》（2022-071号）。

　　（二） 调整合资公司注册资本概述

　　截至目前，秋实种业注册成立后，合作双方均未向该公司实缴注资。结合公司未来发展规划，为合理控制公司对于秋实种业的持股比例，经合作双方协商一致，公司拟使用自有资金对秋实种业出资额由1,530.00万元调整至2,700.00万元，自然人毛浩量出资额由1,470.00万元减资至300.00万元；本次秋实种业注册资本调整后，公司对该公司出资占比90%，毛浩量出资占比10%，该公司注册资本仍为3,000.00万元。

　　本次投资的资金来源于公司自有资金，该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、合资公司合作方基本情况

　　合作方为自然人毛浩量，其曾在兵团农科院林园所从事研习员工作，多年来始终从事番茄种子的科研育种、良种繁育、新品种示范推广、种子销售和技术服务等工作。

　　毛浩量与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人。

　　三、合资公司的基本情况

　　公司名称：新疆秋实种业股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　注册资本：3,000.00万人民币

　　成立日期：2022年12月13日

　　注册地址：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层701-702室

　　经营范围：非主要农作物种子生产；主要农作物种子生产；农作物种子经营；农业机械服务；农作物种子质量检验；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；肥料销售；化肥销售；国内贸易代理；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械销售；农用薄膜销售；农副产品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；花卉种植；蔬菜种植；水果种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及股东出资情况：公司认缴出资人民币1,530.00万元，持有该公司股权比例51%；毛浩量认缴出资人民币1,470.00万元，持有该公司股权比例49%。

　　截至2022年12月31日，秋实种业未开展经营活动。

　　截至2023年3月31日，秋实种业公司的资产总额831.88万元，负债总额836.98万元，净资产-5.1万元，营业收入0万元，净利润-5.1万元，资产负债率为100.61%。（以上数据未经审计）

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次调整合资公司注册资本暨增资基于公司实际经营情况及未来发展规划，有利于加快推进秋实种业生产经营活动全面开展，加快建成公司籽种研究及培育基地，符合公司长远发展目标及全体股东的利益。

　　本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资完成后，秋实种业仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次调整注册资本暨增资事项尚需向上级国资监管机构报备后执行，尚需注册地市场监管局核准登记。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次调整注册资本暨增资的对象为公司的控股子公司，总体风险可控。本次增资后，秋实种业在实际运营过程中仍然可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第三十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康                  公告编号：2023-084号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第三十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次临时会议于2023年8月15日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年8月10日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》;

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，拟分别向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）、新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“呼图壁农商行”）申请借款。

　　1、拟向新疆银行申请番茄原料收购借款人民币30,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　2、拟向呼图壁农商行申请番茄原料收购借款人民币30,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的公告》。

　　二、审议通过《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的议案》;

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司全资子公司红色番茄下属控股子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商行”）申请借款。

　　1、 中基天兴拟申请技术改造资金借款人民币8,000万元。借款期限为60个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供抵押担保及连带责任保证担保，担保的债权金额为8,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起60个月，该笔借款的资金用途为支付设备款及工程款（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　2、中基天兴拟申请番茄原料收购借款人民币6,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保的债权金额为6,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，该笔借款的资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的公告》。

　　三、审议通过《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的议案》;

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司全资子公司红色番茄下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称“天益分公司”）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商行”）申请借款。

　　天益分公司拟申请番茄原料收购借款人民币14,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为14,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的公告》。

　　四、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》;

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司下属全资子公司红色番茄，为确保2023年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）；借款利率为年利率4.5%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起至2023年12月25日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月。

　　六师国资公司为公司控股股东；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》。

　　五、审议通过《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》;

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司全资子公司红色番茄下属新疆中基红色番茄产业有限公司芳草湖分公司（以下简称“芳草湖分公司”）因生产经营需要，拟租赁新疆芳草湖兴芳资产经营投资有限公司（以下简称“兴芳资产投资公司”）位于新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场北环路的建筑面积1,400.00平方米房屋及82,125.00平方米厂区地坪，签订五年期房屋租赁合同，租金总金额预计不超过90万元。

　　鉴于红色番茄芳草湖分公司2018年1月1日与兴芳资产投资公司签订了一年期《房屋租赁合同》，租赁该房屋及厂区地坪用于生产经营，租金30万元/年；合同到期后红色番茄芳草湖分公司未支付当期租金，双方也未续签合同；2019年1月1日至2022年12月31日，红色番茄芳草湖分公司处于停产状态，但一直使用该资产用于存放生产设备及存货。经双方友好协商，在本次《房屋租赁合同》签订一个月内，红色番茄芳草湖分公司一次性付清2018年1月1日至2023年12月31日全部租金，其中，2018年租金按原合同30万元/年支付；经双方友好协商，2019—2022年红色番茄芳草湖分公司停产期间租金按照15万元/年支付；2023年租金按新合同30万元/年支付，即一次性支付租金共计120万元。

　　兴芳资产投资公司为公司控股股东六师国资公司的全资子公司；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生回避表决。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的公告》。

　　六、审议通过《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》;

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司为充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，提高市场占有率，充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力，于2022年10月设立了新疆中基健康销售有限公司（以下简称“销售公司”）。销售公司自成立至今经营办公场所始终为租赁使用，鉴于公司所属乌鲁木齐市青年路办公场所长期处于闲置状况，为盘活存量闲置资产，公司拟将销售公司经营办公场所搬迁至此。故此，拟由销售公司与股东方新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒公司”）下属全资子公司新疆城创建设工程集团有限公司（以下简称“新疆城创”）签订乌鲁木齐市青年路办公场所维修项目设计采购施工一体化总承包合同，合同总额为8,108,198.83元，工程内容及规模为面积5,806.83平方米位于乌鲁木齐市青年路办公楼，内容包括：办公场所维修，以及消防给排水、消防电气、消防暖通、室内装饰、展厅装饰装修等。

　　新疆城创为公司第二大股东国恒公司下属全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的公告》。

　　七、审议通过《关于全资子公司红色番茄投资设立公司的议案》;

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司作为兵团规模化番茄制品加工的农业产业化龙头企业，自2021年恢复生产以来，大包装番茄酱产能尚未得到充分释放，导致公司生产成本上升，盈利能力受到一定影响。根据公司2023年生产经营计划，为进一步聚焦公司主业，盘活闲置存量资产，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标，改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司全资子公司红色番茄拟以实物出资方式出资1,500.00万元投资设立公司。

　　该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄投资设立公司的公告》。

　　八、审议通过《关于调整合资公司注册资本的议案》;

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司作为兵团规模化番茄制品加工农业产业化龙头企业，为进一步聚焦番茄加工主业，加强公司原料基地建设，建立健全公司籽种研究和培育机构，力争实现“强本固基、降本增效”经营目标，提高公司抗风险能力，改善公司盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司与自然人毛浩量共同投资设立新疆秋实种业股份有限公司（以下简称“秋实种业”），该公司注册资本为人民币3,000.00万元，其中公司占股51%，自然人毛浩量占股49%。

　　结合公司未来发展规划，为合理控制公司对于秋实种业的持股比例，经合作双方协商一致，公司拟使用自有资金对秋实种业出资额由1,530.00万元调整至2,700.00万元，自然人毛浩量出资额由1,470.00万元减资至300.00万元；本次秋实种业注册资本调整后，公司对该公司出资占比90%，毛浩量出资占比10%，该公司注册资本仍为3,000.00万元。

　　本次投资的资金来源于公司自有资金，该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于调整合资公司注册资本的公告》。

　　九、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司原董事张柠先生，因工作原因，已辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，国恒公司作为公司第二大股东（持股数量100,000,000，持股比例12.9654%），根据公司变更董事的安排，推荐孙立军先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

　　公司提名委员会已对孙立军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》。

　　十、审议通过《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日