河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312         编号：临2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2023年8月5日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年8月15日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要》：

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2023年半年度报告及报告摘要。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》：

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月16日

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312         编号：临2023-046

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　为真实反映河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2023年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2023年半年度共计提2,243万元。其中应收账款计提坏账准备2,081万元，其他应收款计提坏账准备117万元，应收票据转回坏账准备80万元，合同资产转回资产减值56万元，其他非流动资产计提资产减值181万元。　　

　　二、本次减值准备的计提方法

　　公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。将计提或转回的损失准备计入当期损益。

　　三、计提资产减值对公司的影响

　　本次计提的资产减值准备减少公司2023年半年度合并报表利润总额2,243万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。

　　四、审核意见

　　公司于2023年8月15日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司基于谨慎性原则，计提资产减值准备。

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况。计提减值后能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月16日

　　公司代码：600312                      　　　　　　　　　　       公司简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600312　　　　股票简称：平高电气          编号：临2023-045

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年8月5日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年8月15日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要》：

　　作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司2023年半年度报告全文及摘要，我们认为：

　　1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2023年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3.公司2023年半年度报告从各方面客观地反映了公司2023年上半年的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

　　4.公司2023年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况。计提减值后能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月16日