诺德新材料股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600110                    　　　　　　　　　　公司简称：诺德股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第七次会议，于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《公司2023年第一季度利润分配预案的议案》，同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年4月27日，公司总股本1,746,472,532股（其中公司回购专户11,291,600股不参与利润分配），扣除公司回购专户的股份余额11,291,600股后，应分配股数共1,735,180,932股，以此计算合计拟派发现金红利人民币173,518,093.20元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。详见公司于2023年4月29日和5月23日分别披露的公告临2023-027《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》、临2023-028《诺德新材料股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》、临2023-030《诺德新材料股份有限公司关于2023年一季度利润分配预案的公告》和临2023-033《诺德新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

　　截至本报告披露日，公司2023年第一季度利润分配已实施完毕，详见公司于2023年7月10日披露的公告临2023-047《诺德新材料股份有限公司2023年一季度权益分派实施公告》。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600110          证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-058

　　诺德新材料股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年8月16日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《公司2023年半年度报告及摘要》

　　公司2023年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-057

　　诺德新材料股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年8月16日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《公司2023年半年度报告及摘要》

　　公司2023年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份      公告编号：临2023-059

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、到账时间

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579号）核准，公司向特定对象非公开发行246,956,518股股票，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元，扣除相关发行费用人民币20,544,298.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,455,679.90元。2020年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

　　2、2021年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00元，扣除相关发行费用人民币16,571,698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022年2月24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况列示如下：

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

　　截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,132,911,693.75元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元。截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币54,382,394.48元，具体明细如下：

　　2、2021年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,660,036,445.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币581,696,962.39元。截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币489,648,681.24元，具体明细如下：

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）2020年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2020年11月27日，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月22日，公司、青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、保荐人中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、保荐人中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021年1月27日，公司、青海诺德、保荐人中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2023年6月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

　　注：公司已注销上述余额为0元的专户，具体详见公司于2023年1月4日披露的《关于2020年度非公开发行股份部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：临2023-001）。

　　（二）2021年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022年2月，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月28日，公司、青海电子、保荐人中天国富证券分别与中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年3月30日，公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年5月6日，公司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2023年6月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表一《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

　　公司2021年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表二《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金

　　截至2023年6月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金项目不存在先期投入及置换情况。

　　2、2021年度非公开发行股票募集资金

　　2022年3月14日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用58,169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2022-034）。

　　（三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

　　本报告期内，公司2020年度、2021年度非公开发行股票募集资金不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）超募募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　鉴于公司2021年度非公开发行股票募投项目“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，公司于2023年4月24日召开第十届董事会第十六次暨2022年度会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开 发行股票募集资金投资项目“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意意见。根据募集资金专户销户前募集资金余额和已签订合同待支付金额实际情况，公司2023年实际已提取的永久补充公司流动资金，具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-022）、2023年5月22日披露的《诺德新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-033）。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司2020年度、2021年度非公开发行股票募集资金投资项目均未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表一：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表》

　　附表二：《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月17日

　　附表一：

　　2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表

　　单位：人民币万元

　　注：项目于2022年10月达到预定可使用状态，经履行相关结项审批程序后，公司已永久补充流动资金金额为21,724.66万元。

　　附表二：

　　2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表

　　单位：人民币万元

　　注：惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目于2022年6月达到预定可使用状态，经履行相关结项审批程序后，公司已永久补充流动资金金额为13,541.72万元。