北京诺禾致源科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

　　证券代码：688315        证券简称：诺禾致源       公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事泮伟江先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2023年8月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王天凡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。王天凡女士的简历详见附件。

　　目前，该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　　二、 独立董事的独立意见

　　公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：

　　本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人王天凡女士有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人王天凡女士符合上市公司董事、独立董事的任职条件。

　　因此，独立董事一致同意补选王天凡女士为公司第三届董事会独立董事，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附件：

　　王天凡简历

　　基本信息：

　　女，1983年4月8日出生，中国国籍，无境外居留权。

　　教育背景：

　　2001年9月至2005年6月，就读于中国政法大学，法学专业，取得学士学位；

　　2005年9月至2007年6月，就读于北京大学，法学专业，取得硕士学位；

　　2007年9月至2011年7月，就读于中国人民大学，法学专业，取得博士学位；

　　2008年9月至2010年8月，就读于德国慕尼黑大学，联合培养。

　　工作背景：

　　2011年7月至今，北京航空航天大学法学院，副教授、硕士生导师。

　　现兼任：教育部北航德国研究中心 ，副主任；北航工业和信息化法治研究院（工信部重点实验室），副秘书长。

　　其他说明：

　　截止本公告日，王天凡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688315        证券简称：诺禾致源       公告编号：2023-034

　　北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月1日13点30分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月1日

　　至2023年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1和议案2已于2023年8月16日经第三届董事会第十次会议审议通过，议案2已于2023年8月16日经第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年8月31日（上午 8:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。

　　（二） 登记地点

　　北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦。

　　（三） 登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2023年8月31日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦董事会办公室

　　邮编：100015

　　会务联系人：证券办公室

　　联系电话：010-82837801-889

　　电子邮箱：ir@novogene.com

　　（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京诺禾致源科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月1日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688315        证券简称：诺禾致源       公告编号：2023-035

　　北京诺禾致源科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　根据《公司章程》、《诺禾致源董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟订了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　各位监事通过书面投票表决上述议案，本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　特此公告。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

　　2023年8月17日