金房能源集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：001210        证券简称：金房能源         公告编号：2023-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：001210         证券简称：金房能源        公告编号：2023-045

　　金房能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

　　1.审议通过《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过15,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　公司独立董事对2023年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-051）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》

　　公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2023年6月21日，公司实施完成2022年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由90,748,077股变更为108,897,692股。

　　根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　6.审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议的部分议案需提请股东大会审议。公司董事会提议于2023年9月26日下午14:00在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：001210         证券简称：金房能源        公告编号：2023-046

　　金房能源集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月17日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以邮件等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

　　1.审议通过《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》

　　公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过15,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　公司独立董事对2023年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-051）。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》

　　公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2023年6月21日，公司实施完成2022年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由90,748,077股变更为108,897,692股。

　　根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司监事会

　　2023年8月18日