福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年10月26日、2022年11月18日召开第五届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案，同意公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）向银行申请综合授信额度提供担保，被担保业务金额不超过人民币10,000万元，期限一年，具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）等相关公告。

　　二、担保担保进展情况

　　近日，公司全资子公司江西闽发向中国光大银行股份有限公司上饶分行（以下简称“光大银行”）申请不超过1500万元人民币综合授信额度，公司为江西闽发申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保，合同编号：NCDBSR2023035。

　　本次担保基本情况表：

　　三、被担保方基本情况

　　1、被担保人名称：江西省闽发新材料有限责任公司

　　2、成立日期：2020年8月26日

　　3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号

　　4、法定代表人：徐华敏

　　5、注册资本：人民币5,000万元

　　6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*

　　7、股权结构：江西闽发为公司全资子公司，公司持有江西闽发100%股权。

　　8、主要财务数据

　　单位：元

　　9、江西闽发不存在失信被执行人的情况。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、公司与光大银行签署的担保协议主要内容如下：

　　保证人：福建省闽发铝业股份有限公司

　　被担保人：江西省闽发新材料有限责任公司

　　债权人：中国光大银行股份有限公司上饶分行

　　担保金额：1500万元人民币

　　保证担保范围：光大银行与江西闽发签署的综合授信合同下，江西闽发应偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 1500 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为0.99%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司与光大银行签署的相关文件。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月17日