北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-43

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年8月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第二十一次会议通知。

　　2023年8月16日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》

　　董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年八月十八日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力       公告编号:2023-44

　　证券代码:175249        证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年8月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第十一次会议通知。

　　2023年8月16日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十一次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　经审议，通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2023年半年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二二三年八月十八日

　　公司代码：600578                      　　　　　　　　　　公司简称：京能电力

　　北京京能电力股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用