重庆燃气集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600917        证券简称：重庆燃气     公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司404会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次公司2023年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂秋主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席3人，副董事长王继武、董事朱锂坤、孙莉、陈驰，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公因事未参加会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事黄少璇、韩鹏飞因公未参加会议；

　　3、 董事会秘书（代行）出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举李金艳女士为公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

　　律师：王婧、江林枫

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2023-038

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司于2023年8月17日在公司404会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开了第四届监事会第七次（临时）会议。会议通知和材料已于2023年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。公司监事会5名监事共同推举李金艳女士主持本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议《关于选举重庆燃气集团股份有限公司监事会主席的议案》。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　公司监事会同意选举李金艳女士为公司监事会主席（简历后附）。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二三年八月十八日

　　附件：

　　李金艳女士简历

　　李金艳女士，1970年8月生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1988年12月至2003年7月历任重庆市路灯管理处办事员、重庆市通用照明工程公司会计、重庆市照明管理局财务科副科长（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重庆市建设投资公司资金财务处主任科员；2005年12月至2006年6月任重庆市建设投资公司资产经营处副处长；2006年6月至2007年12月任重庆市能源投资集团公司资产经营处副处长；2007年12月至2008年8月任重庆市能源投资集团公司企业管理部副部长；2008年8月至2011年1月任重庆市能源投资集团公司产权管理部部长、上市工作办公室主任；2011年1月起任本公司董事会秘书；2013年2月起任本公司党委委员、董事会秘书；2015年11月至2019年10月任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理；2019年10月起任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理、财务总监；2021年1月至2023年8月任本公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监；2023年8月17日起任本公司党委委员、监事会主席。