贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药      公告编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月5日   10点00分

　　召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月5日

　　至2023年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2023年8月16日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议了上述议案，具体内容详见公司于2023年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2023年9月4日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2023年8月31日至2023年9月4日，每个工作日的上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　（1）联系人：许淼、周光欣

　　（2）联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

　　（3）联系电话：0851—84705177

　　（4）传真：0851—84719910

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

　　贵州益佰制药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州益佰制药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600594        证券简称：益佰制药         公告编号：2023-025

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2023年8月16日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席姜韬先生召集和主持。

　　3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。

　　4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；

　　详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

　　2、会议审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》，因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，直接提交至公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

　　经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助公司完善治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，本事项的决策程序合法合规。

　　详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》（公告编号2023-026）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司监事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：600594         证券简称：益佰制药        公告编号：2023-028

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　股票质押式回购交易延期购回公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量185,457,636股，占公司总股本的23.42%，控股股东窦啟玲女士持有公司股份累计质押数量为113,295,500股，占其持股数量的61.09%，占公司总股本的14.31%。

　　● 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为113,295,500股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的61.00%，占公司总股本的14.31%。

　　一、本次股份质押延期购回情况

　　近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下：

　　注：以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

　　被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

　　三、控股股东股份质押情况

　　1、窦啟玲女士未来半年内到期的累计股份质押数量为37,836,900股，占其持股总数的20.40%，占公司总股本的4.78%；未来一年内到期（不含半年内到期）的累计股份质押数量为75,458,600股，占其持股总数的40.69%，占公司总股本的9.53%。

　　窦啟玲女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。质押风险在可控范围内，目前不存在平仓风险。

　　2、窦啟玲女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、本次股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理等造成影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

　　公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　公司代码：600594                          　　　　　　　　　　公司简称：益佰制药

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药        公告编号:2023-024

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2023年8月16日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事陈怡松先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

　　3、公司全体监事及高管列席了会议。

　　4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；

　　详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、

　　《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

　　2、会议审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》，因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交至公司2023年第三次临时股东大会进行审议；

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、

　　《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2023年9月5日上午10点召开2023年第三次临时股东大会。

　　详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：600594        证券简称：益佰制药        公告编号：2023-026

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于购买公司董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“全体董监高”）购买责任险。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2023年8月16日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。因该事项与公司全体董监高存在利害关系，全体董事、监事在审议该事项时回避表决并直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下：

　　一、董监高责任险投保方案：

　　1、 投保人：贵州益佰制药股份有限公司

　　2、 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

　　3、 赔偿限额：人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

　　4、 保费费用：人民币105万元（具体以保险合同为准）

　　5、 保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　董事会将提请股东大会授权经营管理层及其授权人士在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时对本议案回避表决，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助公司完善治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，本事项的决策程序合法合规。

　　特此公告

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2023年8月18日