江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603977    证券简称：国泰集团     编号：2023临031号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月16日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为更好地满足公司2023年经营投资需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司资金需求及下属子公司银行授信申请需求，经与多家银行进行洽谈，公司及下属子公司拟向中国进出口银行等银行申请新增4.48亿元综合授信额度。具体明细如下：

　　单位：万元

　　具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。

　　截至2023年6月30日，公司及下属子公司共计使用银行综合授信额及低风险授信额度10.96亿元（含上年度未到期授信额度），未使用额度13.20亿元。

　　上述授信期限自公司董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　（三）审议通过了《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意为全资子公司江西三石有色金属有限公司提供银行综合授信额度担保，担保金额不超过5000万元。独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2023临032号）。

　　（四）审议通过了《关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司江西虔安电子科技有限公司提供银行综合授信额度担保，担保金额不超过3000万元。独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2023临032号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司提供银行综合授信额度担保，担保金额不超过500万元。独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2023临032号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二三年八月十八日

　　证券代码：603977    证券简称：国泰集团    编号：2023临033号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　2023年上半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年上半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、 其他说明

　　2023年上半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上生产经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二三年八月十八日

　　证券代码：603977     证券简称：国泰集团       编号：2023临034号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　2023年第二季度获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　2023年4月1日至2023年6月30日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币4,570,356.38元，具体明细如下：

　　单位：元币种：人民币

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响公司

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2023年第二季度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二三年八月十八日

　　公司代码：603977                      　　　　　　　　　　公司简称：国泰集团

　　江西国泰集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603977      证券简称：国泰集团       编号：2023临032号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：

　　1、江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）

　　2、江西国泰利民信息科技有限公司（以下简称“国泰利民”）

　　3、江西虔安电子科技有限公司（以下简称“虔安电子”）

　　4、江西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称“澳科新材”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保，本次担保金额不超过人民币8500万元，其中对三石有色担保金额不超过5000万元，对澳科新材担保金额不超过500万元，对国泰利民及其全资子公司虔安电子担保金额不超过3000万元。担保有效期均自相关协议签署之日起一年。

　　● 本次担保是否有反担保：是

　　● 截至2023年6月30日，公司累计实际为控股子公司担保人民币32,155.45万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年8月16日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》和《关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。

　　为了支持和促进下属子公司三石有色、澳科新材、国泰利民及其全资子公司虔安电子的经营发展，应上述子公司银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司拟为三石有色、澳科新材、国泰利民及其全资子公司虔安电子提供银行融资担保，上述三项担保金额合计不超过人民币8500万元，其中对三石有色担保金额不超过5000万元，对澳科新材担保金额不超过500万元，对国泰利民及其全资子公司虔安电子担保金额不超过3000万元。担保有效期均自相关协议签署之日起一年。

　　二、被担保人情况

　　（一）三石有色

　　公司名称：江西三石有色金属有限公司

　　成立日期：2012年03月09日

　　注册资本：23,000万元

　　注册地址：江西省新余高新技术产业开发区

　　法定代表人：吴建波

　　经营范围：钽铌、有色金属、稀土产品及原材料加工、销售（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）；货物进出口（凭进出口备案登记证经营,依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有三石有色100%股权。

　　三石有色主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）国泰利民及其全资子公司虔安电子

　　1、江西国泰利民信息科技有限公司

　　成立日期：2017年02月10日

　　注册资本：4,250万元

　　注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2003室

　　法定代表人：钟依权

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务。一般项目：信息技术咨询服务，软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，智能机器人的研发，数据处理和存储支持服务，数字视频监控系统销售，人工智能应用软件开发，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，智能家庭消费设备销售，互联网数据服务，专业设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，广告设计、代理，组织文化艺术交流活动，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　国泰利民系公司控股子公司，公司直接及间接共计占国泰利民注册资本62.3735%，其中直接占国泰利民注册资本53.8235%，通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接占国泰利民注册资本8.55%。国泰利民其他股东方为共青城鼎新投资中心(有限合伙)（占国泰利民注册资本29.4118%）、贵州特可科技开发有限公司（占国泰利民注册资本6.3203%）、赣州九纹龙网络科技有限公司（占国泰利民注册资本1.8944%）。

　　国泰利民主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　2、 江西虔安电子科技有限公司

　　成立日期：2011年02月24日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2001室

　　法定代表人：何镝

　　经营范围：计算机软件设计与开发；计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备、办公用品及耗材批发、销售、安装与维修及技术服务；智能家居系统工程、通信工程、电子监控系统工程、建筑智能化综合布线工程、弱电工程设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信业务；信息系统集成服务；大型活动组织服务；国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发；数据处理和存储服务；网上商务咨询；电子产品的研发；机电产品、橡胶、塑料模具、机器人及配件的研发、销售；室内外装修装饰工程；建筑施工劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　虔安电子为国泰利民的全资子公司。

　　虔安电子最近一年及一期的财务状况如下：

　　单位：万元

　　（三）澳科新材

　　公司名称：江西澳科新材料科技股份有限公司

　　成立日期：2016年01月07日

　　注册资本：2,040.8163万元

　　注册地址：江西省宜春经济技术开发区宜工大道7号

　　法定代表人：谢椿云

　　经营范围：金属制品、金属材料和非金属制品、非金属材料科研、生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　澳科新材系公司控股子公司，公司占澳科新材注册资本51%，其他股东方分别为：江西大成国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“大成国资”）（占澳科新材注册资本22.05%），谢椿云（占澳科新材注册资本8.33%），高玉明（占澳科新材注册资本4.41%），郭国生（占澳科新材注册资本3.92%），阴磊（占澳科新材注册资本3.92%），吴涛（占澳科新材注册资本3.92%），刘东阳（占澳科新材注册资本1.47%），王新春（占澳科新材注册资本0.98%）。

　　澳科新材主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　公司提供担保相关协议主要内容为：

　　（一）三石有色

　　担保方式：一般保证责任担保；

　　担保金额：不超过5,000万元人民币，以实际放款金额为准；

　　担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；

　　反担保情况：无。

　　（二）国泰利民及其全资子公司虔安电子

　　担保方式：一般保证责任担保；

　　担保金额：公司按照对国泰利民及虔安电子认缴出资比例62.3735%对其提供不超过3,000万元人民币担保，具体以实际放款金额为准；

　　担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；

　　反担保情况：经与银行协商，本次担保公司按照认缴出资比例62.3735%对上述控股子公司申请综合授信额度提供担保，确需超股比提供担保的，国泰利民其他股东按所持股权比例对应的借款金额对公司提供反担保。

　　（三）澳科新材

　　担保方式：连带责任担保；

　　担保金额：不超过500万元人民币，以实际放款金额为准；

　　担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；

　　反担保情况：澳科新材其他股东大成国资、谢椿云等7名自然人按照其占澳科新材注册资本的比例保证公司担保的贷款额度。

　　以上其他具体担保内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保经公司第六届董事会第二次会议审议通过。董事会认为：

　　（一）本次为三石有色银行综合授信额度提供一般保证责任担保，是为了满足其日常生产经营活动的资金需求，有利于提高融资效率，降低融资成本。三石有色系公司全资子公司，公司对其财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　（二）本次为国泰利民及其全资子公司虔安电子银行综合授信额度提供一般保证责任担保，是为了支持和促进国泰利民及虔安电子的经营发展，满足其日常经营资金需求。国泰利民及其全资子公司虔安电子为公司控股子公司，公司本次担保是按认缴出资比例提供担保，确需超股比提供担保的，国泰利民其他股东按其认缴出资比例对应的借款金额向公司提供反担保。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　（三）本次为澳科新材提供连带责任担保，是为了支持澳科新材生产经营需要，有利于促进其业务的持续发展。澳科新材为公司控股子公司，澳科新材其他股东大成国资、谢椿云等7名自然人向公司提供反担保，整体担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　董事会同意公司对上述子公司提供担保。

　　独立董事一致认为：公司为下属子公司江西三石有色金属有限公司、江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司和江西澳科新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度提供一般保证责任或连带责任担保，主要是为满足其生产经营和业务发展的需要，有利于其提高融资效率，降低融资成本，符合公司实际经营和战略发展的需要。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，且本次担保公司是按认缴出资比例提供担保或由其他股东提供反担保，风险较小，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司为上述子公司提供担保。

　　五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额

　　截至2023年6月30日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为人民币32,155.45万元，占公司最近一期经审计归母净资产的11.25%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月十八日