珠海润都制药股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002923        证券简称：润都股份      公告编号：2023-048

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002923             证券简称：润都股份             公告编号：2023-045

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年08月17日上午09：30以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以书面方式于2023年08月07日向各位董事发出并送达。会议应到董事7人，实到董事7人，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事3名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审议，董事会一致认为公司2023年半年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（编号：2023-047）、《2023年半年度报告摘要》（编号：2023-048）。

　　2、审议通过了《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》。

　　公司分别于2023年4月26日召开第五届董事第三次会议、第五届监事会第二次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年04月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议》（编号：2023-021）、《第五届监事会第二次会议决议》（编号：2023-022）、《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的公告》（编号：2023-028），于2023年05月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议》（编号：2023-034）。现因融资业务办理需要，拟对该议案中的担保期间由“主债务履行届满之日起2年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准”变更为“主债务履行届满之日起5年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准”，其他事项按原议案执行。

　　与会董事认真听取了全资子公司的融资方案变更的原因，认为该变更符合全资子公司——润都制药（荆门）有限公司融资业务办理的需要，有利于促进子公司建设项目的开展，且不会对上市公司的日常经营产生重大影响；同意对原融资方案进行变更。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的公告》（编号：2023-049）、《珠海润都制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《2022年度权益分派方案》的相关规定，公司以实施2022年度权益分配方案时所确定的股权登记日（2023年05月30日）的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润全额结转至下一年度。2022年度权益分派实施后，公司股份总数由239,209,490股变更为334,893,286股，注册资本由239,209,490.00元变更为334,893,286.00元。根据《公司法》相关规定，需对《公司章程》注册资本及股份总数进行修订。

　　同时，鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　此外，公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：2023-050）、《章程主要修订条款情况对照表》《珠海润都制药股份有限公司章程（2023年8月修订）》。

　　4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，同时结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（编号：2023-051）、《珠海润都制药股份有限公司独立董事工作制度（2023年8月修订）》。

　　5、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》（编号：2023-052）、《珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会议事规则（2023年8月修订）》。

　　6、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会工作细则进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》（编号：2023-053）、《珠海润都制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年8月修订）》。

　　7、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年09月05日下午14点30分在珠海市金湾区机场北路6号公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，对本次董事会及第五届监事会第三次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-054）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月18日

　　证券代码：002923             证券简称：润都股份             公告编号：2023-046

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年08月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2023年08月07日向各位监事发出并送达。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中现场出席会议2人，视频出席会议1人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年半度报告全文及其摘要》。

　　会议决议：经审核,监事会认为公司2023年半度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（编号：2023-047）、《2023年半年度报告摘要》（编号：2023-048）。

　　2、审议通过了《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》。

　　公司分别于2023年4月26日召开第五届董事第三次会议、第五届监事会第二次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年04月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的公告》（编号：2023-028）。现因融资业务办理需要，拟对该议案中的担保期间由“主债务履行届满之日起2年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准”变更为“主债务履行届满之日起5年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准”，其他事项按原议案执行。

　　与会监事一致认为担保期间的变更符合全资子公司——润都制药（荆门）有限公司融资业务办理的需要，有利于促进子公司建设项目的开展，且不会对上市公司的日常经营产生重大影响；同意对原融资方案进行变更。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保议案>的公告》（编号：2023-049）。

　　3、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年09月05日下午14点30分在珠海市金湾区机场北路6号公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，对本次监事会及第五届董事会第四次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-054）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年08月18日

　　证券代码：002923       证券简称：润都股份      公告编号：2023-051

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《独立董事工作制度》进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　鉴于根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，同时结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　二、审议及披露程序

　　本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的《独立董事工作制度》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司独立董事工作制度（2023年8月修订）》，敬请投资者注意查阅。

　　三、备查文件

　　珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月18日

　　证券代码：002923     证券简称：润都股份      公告编号：2023-052

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于修订公司相关治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。

　　二、本次修订的相关治理制度明细

　　三、审议及披露程序

　　本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会议事规则（2023年8月修订）》，敬请投资者注意查阅。

　　四、备查文件

　　珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月18日

　　证券代码：002923     证券简称：润都股份     公告编号：2023-050

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　具体情况如下：

　　一、概况

　　根据《2022年度权益分派方案》的相关规定，公司以实施2022年度权益分配方案时所确定的股权登记日（2023年05月30日）的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润全额结转至下一年度。2022年度权益分派实施后，公司股份总数由239,209,490股变更为334,893,286股，注册资本由239,209,490.00元变更为334,893,286.00元。根据《公司法》相关规定，需对《公司章程》注册资本及股份总数进行修订。

　　同时，鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　本事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　　二、修订《公司章程》情况

　　修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程主要修订条款情况对照表》《珠海润都制药股份有限公司章程（2023年8月修订）》，敬请投资者注意查阅。

　　具体变更内容以市场监督管理部门备案登记为准。

　　三、备查文件

　　珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月18日

　　证券代码：002923     证券简称：润都股份      公告编号：2023-053

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于修订董事会专门委员会工作细则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司董事会专门委员会工作细则进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会工作细则进行修订。

　　二、本次修订的相关治理制度明细

　　本次修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年8月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年8月修订）》，敬请投资者注意查阅。

　　三、备查文件

　　珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月18日

　　证券代码：002923            证券简称：润都股份         公告编号：2023-049

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于变更《全资子公司2023年度向金融

　　机构申请融资授信并由公司为其提供

　　担保的议案》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月17日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、概况

　　公司全资子公司——润都制药（荆门）有限公司（以下简称：“润都荆门公司”）为补充流动资金，满足其日常经营和业务发展的资金需要，保障润都荆门公司建设项目的稳定开展，实现更好的经济效益，拟在2023年度（2023年1月1日—2023年12月31日）以公司为其提供一般保证或连带责任保证的方式向银行申请不超过人民币1亿元的融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、华夏银行、交通银行等。申请融资授信额度计划为人民币1亿元，申请融资授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、押汇贴现、保理等。本次申请融资授信拟提请公司为其提供的担保额度不超过人民币1.5亿元，担保范围为主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。上述融资授信额度、担保额度不等于实际融资金额、担保金额，具体以公司、润都荆门公司与相关金融机构主体签订的协议为准；且融资授信额度、担保额度在2023年度内不循环使用。

　　现因融资业务办理需要，公司拟对该议案中的担保期间进行变更，其他事项仍按原议案执行。

　　原议案的具体内容详见公司于2023年04月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议》（编号：2023-021）、《第五届监事会第二次会议决议》（编号：2023-022）、《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的公告》（编号：2023-028），于2023年05月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议》（编号：2023-034）。

　　二、议案变更对照表：

　　三、审议程序

　　上述被担保对象为公司全资子公司。本次被担保对象资产负债率超过70%，单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产金额的10%，公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%。

　　根据相关规定，《深交所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》《子公司管理办法》等有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月18日

　　证券代码：002923     证券简称：润都股份      公告编号：2023-054

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年09月05日（星期二）

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年09月05日（星期二）14:30开始；

　　（2）网络投票时间：2023年09月05日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年09月05日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月05日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年08月28日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年08月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：珠海市金湾区机场北路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、上述议案的详细内容请见公司2023年08月18日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述提案第4项需采用累积投票制进行逐项表决。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2023年08月30日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东大会”字样。

　　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　2、登记时间：2023年08月30日—2023年08月30日（9:00—12:00，13:00-16:30）。

　　3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　5、联系方式：

　　会议联系人：苏军、闫红娟

　　电话：0756-7630378

　　传真：0756-7630035

　　邮箱：rd@rdpharma.cn

　　公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

　　邮政编码：519040

　　6、出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议会期半天。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；2、附件二：授权委托书。

　　七、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年09月05日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年09月05日9:15——15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　珠海润都制药股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　本人/本单位（委托人）现持有珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”）股份                 股，占润都股份股本总额的      %。

　　兹全权委托          先生/女士（受托人）代表本单位（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2023年09月05日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。表决议案附后。

　　委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：

　　委托人身份证号码(自然人或法人)：

　　委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托人联系方式：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人联系方式：

　　委托日期：          年       月       日

　　本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2023年09月05日召开的2023年第二次临时股东大会议案的表决议案如下：

　　说明：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议结束前有效。