安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603198         证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事刘振国先生、许立新先生，董事张丹丹女士以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取津贴。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王善勇先生为会计专业人士；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。独立董事津贴每人每年人民币10万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　公司董事会对本次届满离任的独立董事於恒强先生、许立新先生在担任公司第四届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人已经上海证券交易所资格备案审查无异议。

　　4、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2023年9月8日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第一次临时股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开股东大会的具体事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　独立董事已对议案2、3发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　倪永培，男，1952年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记，霍山县经济委员会主任、党委书记，酒业公司董事长、总经理，迎驾有限董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长、总裁；2011年9月至今任本公司董事长。

　　张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长。2017年3月至今任迎驾集团副总裁，2017年9月至今任本公司董事，2019年1月至今任安徽迎驾投资管理有限公司总经理，2020年12月至今任迎驾集团副董事长。

　　秦  海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公司副总经理，公司总经理。2009年9月至今任迎驾集团董事，2014年1月至今任本公司董事，2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼安徽迎驾山泉股份有限公司总经理。

　　杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任，销售公司西安办事处经理、安庆区域经理，销售公司业务部经理、拓展部经理，销售公司安徽大区经理、执行总经理，销售公司总经理助理、副总经理、总经理。2014年3月至今任本公司董事，2014年5月至今任迎驾集团董事，2018年1月至今任本公司总经理，2020年12月至今兼任销售公司总经理。

　　叶玉琼，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任，酒业公司副总经理，野岭饮料副总经理，迎驾有限副总经理。2011年9月至今任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理，2014年5月至今任迎驾集团董事。

　　倪  杨，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员，安徽美佳供应处处长，公司采购中心总经理助理，销售公司洞藏酒事业部总监，洞藏销售公司副总经理（主持工作）、洞藏直营公司总经理。2020年9月至今任本公司董事，2020年12月至今任销售公司副总经理，2021年12月至今任销售公司普酒分公司总经理。

　　独立董事候选人简历：

　　刘振国，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长、全国酿酒标准化技术委员会委员，2020年5月至今任本公司独立董事。

　　程雁雷，女，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法学博士，教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党委常委、副校长，黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、安徽省法学会副会长、安徽法治与社会安全研究中心主任。

　　王善勇，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学博士（后），中国注册会计师，现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。先后获得2019年度全国大学生能源经济学术创意大赛“优秀指导教师”奖、Resources Conservation and Recycling（能源环境经济领域顶尖期刊）期刊2019和2021年度最高被引论文奖。连续三年（2020-2022年）入选Elsevier（爱思唯尔）“中国高被引学者”榜单和美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单（World’s Top 2% Scientists）。

　　证券代码：603198       证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2023-019

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月18日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　监事会对《公司2023年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年上半年主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司监事会提名丁保忠先生、熊守龙先生、舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会；监事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取津贴。

　　公司监事会对本次届满离任的监事程培华先生、郝万祥先生在担任公司第四届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

　　2023年8月19日

　　附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　丁保忠，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。丁保忠先生曾任销售公司副总经理，合肥美佳、安徽美佳副总经理，合肥鳌牌、安徽鳌牌副总经理，迎驾有限酒业分公司副总经理，酒业分公司总经理、公司副总经理。2014年5月至今任迎驾集团董事，2017年2月至今任迎驾集团副总裁、纪委书记，2020年3月至今任迎驾集团党委副书记。

　　熊守龙，男，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中医师。熊守龙先生曾任迎驾彩印质检员、副处长、处长、总经理助理，安徽美佳总经理助理、副总经理，彩印分公司副总经理，合肥美佳副总经理、总经理，安徽美佳总经理，溢彩玻璃总经理。2020年11月至今任迎驾集团董事。

　　舒启军，男，1973 年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。舒启军先生曾任安徽美佳财务处长、销售公司财务处长，安徽物宝财务处长、野岭饮料财务处长，公司成本管控中心主任、财务部副部长、财务部部长、财务负责人。2020年4月至今任迎驾集团财务部部长，2020年9月至今任本公司监事，2020年11月至今任迎驾集团监事。

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2023-020

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2023年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2023年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）产品分档次情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：按产品的销售价位段划分产品档次。

　　（二）产品销售渠道情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）产品分区域情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　公司代码：603198      　　　　　　公司简称：迎驾贡酒

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603198       证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2023-021

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月8日  14 点30分

　　召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月8日

　　至2023年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月19日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，公司根据股东大会出席人数安排会议场地。

　　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年9月7日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2023年9月7日（星期四）8：30-11：30、14：00-17：00

　　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

　　邮 编：237271

　　电 话：0564-5231473

　　传 真：0564-5231473

　　联 系 人：陈女士

　　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：