劲仔食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2023-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午15：00；

　　网络投票时间：2023年8月18日，其中：

　　A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00-15：00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下午15：00。

　　3、 会议主持人：董事长周劲松先生。

　　4、 现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共16名，代表股份数量230,230,028股，占公司总股份的51.0410%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份数量210,198,367股，占公司总股份的46.6000%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表股份20,031,661股，占上市公司总股份的4.4409%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表股份20,031,761股，占公司总股份的4.4410%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份20,031,661股，占上市公司总股份的4.4409%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会共有3个议案。

　　1、审议《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意230,227,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况： 同意20,028,961股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：同意230,227,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,800股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,028,961股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意230,227,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,800股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,028,961股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2023年8月19日