新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年8月18日召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

　　议案二：关于公司2023年半年度计提减值准备的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年半年度计提减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月18日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-040

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年8月18日召开。本次会议由监事张亚东先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案。

　　与会监事对2023年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

　　（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

　　议案二：关于公司2023年半年度计提减值准备的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年半年度计提减值准备的公告》。

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月18日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-041

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司2023年半年度计提减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2023年半年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年6月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023年半年度计提资产减值准备金额合计1643.04万元，具体明细如下：

　　单位：元

　　一、本次计提资产减值准备金额对公司的影响

　　公司本次拟计提资产减值准备共计约为1,643.04万元，预计影响公司2023年半年度合并利润总额约-1,643.04万元。

　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于应收票据，公司划分为组合（1）银行承兑汇票组合（2）商业承兑汇票。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于应收账款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于其他应收款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收质保金、押金及保证金；（3）应收其他款项。结合当前状况以及对未来经济状况的预测，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备确认标准和计提方法

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、董事会、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司于2023年8月18日召开的第五届董事会第三次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年半年度计提减值准备的议案》。

　　公司于2023年8月18日召开的第五届监事会第三次会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年半年度计提减值准备的议案》。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　五、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月18日

　　公司代码：603869               　　　　　　　　　　公司简称：新智认知

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不涉及

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用