万向德农股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600371               证券简称：万向德农         公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2023年8月5日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月17日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　二、审议通过了《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

　　因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向财务有限公司风险持续评估报告》。

　　三、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

　　四、审议通过了修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　五、审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

　　六、审议通过了修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会专门委员会议事规则》。

　　七、审议通过了《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

　　八、审议通过了《控股子公司管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《控股子公司管理制度》。

　　九、审议通过了《内部控制管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制管理制度》。

　　十、审议通过了《内部审计管理制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计管理制度》。

　　十一、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

　　十二、审议通过了《召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　上述第2项议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：600371         证券简称：万向德农       公告编号：2023-015

　　万向德农股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月5日  14点 00分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月4日

　　至2023年9月5日

　　投票时间为：2023 年 9月 4 日下午 15:00-9 月 5 日下午 15:00 止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于 2023 年8月19日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 9 月 4 日 15：00 至2023 年 9 月 5 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

　　3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需要持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代

　　理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公

　　章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：2023 年9 月 4 日 8：30—17：00

　　（三）授权委托书：详见附件 1

　　六、 其他事项

　　（一）与会者住宿费及交通费自理。

　　（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观1810室

　　邮政编码：150036

　　联系电话：0451—82368448     传真：0451—82368448

　　联系人：何肖山

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　万向德农股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600371                        　　　　　　　　　　公司简称：万向德农

　　万向德农股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码: 600371           证券简称: 万向德农     公告编号:2023--016

　　万向德农股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　· 会议召开时间：2023年09月01日(星期五) 上午 10:00 - 11:00

　　· 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　· 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　· 投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中

　　心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月19日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月01日上午 10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月01日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　本公司总经理、董事会秘书王正先生，会计机构负责人谢杨先生，独立董事王建文先生将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月01日(星期五) 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何肖山

　　电话：0451--82368448

　　邮箱：wanxiangdenong@126.com

　　六、其他事项

　　??本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司

　　2023年8月19日