厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月17日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

　　公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

　　根据公司2021年限制性股票激励计划的实施情况及2022年年度股东大会的有关授权，董事会同意公司注册资本由人民币782,523,769元变更为人民币780,497,715元，股份总数由782,523,769股变更为780,497,715股；根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 08 月 19 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-072

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月17日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月7日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023 年 08 月 19 日

　　证券代码：002925     证券简称：盈趣科技        公告编号：2023-074

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内经营情况概述

　　2023上半年，受国际政治经济环境复杂严峻、全球经济整体低迷、终端市场需求疲软以及行业库存去化不及预期等不利因素的影响，行业发展仍面临较大的挑战。面对复杂的外部环境，全体盈趣人继续秉承使命、愿景和核心价值观，围绕中长期发展战略和全年度经营计划，有序推进各项经营管理工作。

　　报告期内，公司实现营业收入18.44亿元，比上年同期下降19.40%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，比上年同期下降40.82%。虽然报告期内公司经营业绩有所下降，但是公司通过坚持技术创新及研发投入，持续开展国际化布局，启动全球GMP计划，打造“金三角”及“潜水艇中台”，全面实施开源节流及降本增效方案等，积极应对短期经营业绩的压力，布局未来。

　　1. 强基固本，巩固发展UDM智能制造业务

　　报告期内，公司继续苦练UDM智能制造业务的内功，强基固本。一方面，公司深化实施大鲸鱼群战略，以Humility客户服务专业度为引领，时刻和客户“想在一起”，保障订单的及时交付，加快新项目的研发量产进度，积极开展降本增效等，与客户一起积极应对复杂严峻的外部环境。另一方面，公司大力推进全球GMP计划的落地，主动营销，积极开展与海外设计公司的合作，建设全球资源池，报告期内，GMP计划卓有成效，在国际大客户储备方面等取得一定的进展与突破。

　　报告期内，公司进一步加大在电子烟领域的投入，持续夯实智能制造、垂直整合及国际化布局等方面的竞争优势，顺利实现了电子烟核心部件的量产交付及产能爬坡，同时全力推进整机项目的研发量产进度，进一步构建“零件+部件+整机”的业务体系。水冷散热控制系统领域，客户订单快速修复，对此，公司快速反应，发挥供应链弹性，满足了客户国内外智造基地共同生产交付的需求。在工控领域，公司进一步发挥自身优势，持续开展新材料应用，倡导绿色生产制造，持续为客户提供研发制造难度高，单体价值量较大的产品，同时新增切入客户新的事业部，为工控领域未来发展注入新的动能。受终端市场需求疲软、行业库存较高等因素的影响，公司家用雕刻机系列产品订单修复节奏较为缓慢，电助力自行车产品出货节奏放缓；尽管相关产品收入同比下滑明显，但是公司在新项目的获取中却取得了不错的成绩。UDM2.0领域继续巩固发展，已取得医疗器械领域相关产品的资质、认证等，智能体温计等产品已顺利实现量产交付，并积极拓展与国内大型医院的研发合作；宠物领域、高端食品器械领域等也在不断拓展新产品和新项目。

　　报告期内，公司品牌知名度持续提升，荣获胡润元宇宙潜力企业TOP50、2023工业互联网500强、2023数字孪生解决方案提供商TOP50、2022物联网企业100强及2022 5G物联网创新TOP30等荣誉称号。

　　2. 乘势而上，多业务板块融合发展

　　报告期内，公司继续坚持多板块业务融合发展的战略，顺势而为，谋定而动，汽车电子业务及健康环境业务均取得优良的经营业绩。

　　汽车电子业务：公司紧抓行业发展契机，着手建设上海汽车电子研发、市场及制造中心，全面整合各方资源形成合力，继续保持在车身控制模块、电动化运动部件及座舱舒适健康产品等方向的研发投入。在保障电子防眩镜、座椅控制模块等明星产品升级迭代的基础上，推出了座椅长滑轨控制模块、方向盘HOD模块、车载冰箱控制模块等新品，并获得了多个国内主流自主品牌和造车新势力的项目定点，项目将陆续进入量产，智能座舱产品亦顺利实现了量产交付。在巩固和发展国内主机厂客户的同时，公司积极开发国内合资品牌和国际品牌主机厂客户，今年上半年公司已通过两家海外主机厂的审核认可并获得供应商资质。预计公司产品在整车厂的配置份额将持续提升，经营业绩将继续保持较快增长。

　　健康环境业务：子公司众环科技继续坚持“一米宽一万米深”的理念，围绕“阳光、空气和水”深度开发健康环境产品市场，坚持创新驱动，将数字化和智能化理念融入产品和解决方案中。报告期内，众环科技在大型空气净化器市场取得了重大突破，并快速响应市场及客户需求，研发并推出十余款高颜值的家居风格室内空气治理的产品及穿戴类净化器产品等；净水类产品在制冷能力和降噪方面均取得关键性技术突破，商务净水器逐步开发，在植物种植器、光疗产品、节能产品、创意产品等方面也积累了一定的技术成果。与此同时，众环科技开始着手拓展国内市场，以母婴级的空气净化产品为突破口，不断整合技术和资源，延伸产品，目前已取得初步成果。众环科技谋定而动，紧抓健康环境行业订单快速修复的节奏，促研发、保交付、抓机遇，实现了经营业绩快速修复。

　　智能制造整体解决方案业务：子公司厦门攸信在赋能公司内部信息化、自动化及数字化建设的基础上，积极拓展外部市场，深耕电子、新能源、注塑和卫浴四大行业，在新能源电池领域、新能源汽车部件智能生产线及高校生物实验室数字化升级等方面成果显著；继续优化升级uMOM与AEES等信息化产品，小云朵1.0及工业极简配送AMR产品均已正式上市。报告期内，厦门攸信获得2023年第一批创新型中小企业、第一批专精特新中小企业、福建省知识产权优势企业等荣誉称号。

　　智能家居业务：报告期内，子公司厦门盈点持续打造“人性化、真智能”的盈趣智能管家品牌形象。厦门盈点继续夯实Zigbee3.0无线智能家居系统，同时推出了基于KNX（国际标准）的全屋智能方案，顺利发布了20余款新产品，其中灵动环、桌面支架等新产品开创了智能家居行业新的控制方式，成为智能家居市场关注的热点品牌。在市场拓展方面，积极构建“C端+B端+ODM”三驾马车拉动的市场拓展体系，C端代理商质量和数量均有明显提升，与高端设计师渠道合作方面进展顺利，新媒体运营方面也取得了长足进步。

　　3. 创新驱动，构筑行业技术壁垒

　　报告期内，公司坚持技术创新，继续引进研发人才，完善研发门类，加大在新技术、新产品和新工艺等方面的研发投入，虽然短期经营业绩承压，但是公司仍然坚持保障研发投入，研发投入共计1.75亿元，占营业收入的比率为9.49%。

　　公司重点开展”潜水艇中台”建设，以感知交互类别为试点，搭框架，建模板、定流程，待顺利实施后予以推广使用，避免出现重复建设和资源浪费的风险；整合全球研发资源，开展国内外多个研发中心能力建设，提升多地共同研发协调能力，完善全球研发能力地图系统建设。通过”潜水艇中台”及全球研发能力地图系统建设等，系统整合集团模块化资源，提高技术复用性及研发效率，筑高行业技术壁垒。

　　公司密切关注5G、人工智能及脑机等前沿技术的动态，同时重点推进电子烟领域、家用雕刻机领域、医疗领域及净水器领域等相关技术的研发，在BLDC电机的自研控制算法、高精度多轴传动及其控制技术、小尺寸高复杂度产品天线设计、压缩制冷&电子制冷技术及噪音处理技术、电子烟整机及核心部件自动化生产线研制等方面取得了关键技术突破。在数字化建设方面，公司完成了重点产品数字化产品线建设，并持续推动数字孪生技术在虚拟设计、虚拟工艺和虚拟车间的应用。

　　公司积极开展产学研合作，与天津大学、厦门市科学技术局联合设立厦门市北洋脑机接口与智慧健康创新研究院，与厦门理工学院合作的盈趣科技电子信息产业学院获批立项。此外，报告期内，公司参与编制的智能制造大规模个性化定制生产要求、人工智能知识图谱技术框架等5项国家标准已正式实施，并积极参与5G工业网关技术要求、5G轻量化通用模组技术要求等10项标准的编制工作。

　　4. 立足长远，持续深化国际化布局

　　报告期内，公司持续夯实国际化布局的优势，进一步完善“大三角+小三角”的国际化布局。国内重点开展长三角智造产业园的建设，车身电子、电子防眩镜等产品已陆续在上海汽车电子智造基地试产、装配，至此上海智造产业园已初步具备汽车电子产品从研发到生产组装的一站式服务能力，将进一步提升公司汽车电子业务的市场竞争力。马来西亚智造产业园一期四栋厂房已竣工并投入使用，电子烟核心部件及水冷散热控制系统等客户多款重点产品在报告期内均已顺利实现了量产及产能爬坡，与此同时，公司继续带领国内优质战略供应商“一起走出去”并持续开展供应链本土化建设。匈牙利智造基地已启动二期工程的建设，并成功与国内外大型企业在新能源领域、储能领域建立合作。此外，公司墨西哥智造基地正在积极筹划中，目前已储备部分潜在客户和潜在项目。在当前复杂多变的国际政治、经济环境中，公司海外智造基地的持续建设及各项能力的持续提升，较为有效地满足国内外客户本土化，多样化的需求，进一步提升公司的国际市场竞争力。

　　虽然经营环境错综复杂，挑战重重，但是公司依然坚定信念，继续打造3POS企业文化核心竞争力，在困难中加倍努力创造机会、创造资源和创造价值；继续引进关键领域人才、中高端及国际化人才，打造高绩效领导力梯队，持续保持高比例的研发投入，坚持国际化布局及“大三角+小三角”基础设施建设与“四化”建设，围绕主业进行产业链纵向延伸及横向拓展，推出股份回购方案等，立足长远，相信看见的力量，积极迎接行业困境后的机遇。

　　（二）其他重大事项的说明

　　1、实施以集中竞价方式回购股份的方案

　　公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第三十一次会议与第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币7,000万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　截至本公告日，公司尚未回购股份。

　　2、实施2022年度利润分配方案

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司以未来实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税）。公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配方案》，并于2023年5月31日完成了2022年度权益分派的实施。公司在本次权益分派中共计向股东派发现金红利618,275,577.60元。

　　3、2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期/预留授予的限制性股票第一个限售期限制性股票因2022年业绩未达标回购注销及部分离职激励对象限制性股票回购注销

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。鉴于2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、2021年限制性股票激励计划首次授予部分12名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职不符合激励条件，公司决定回购注销前述事项所涉及的440名激励对象所持有的部分或全部已授予但尚未解除限售的限制性股票2,026,054股，回购总金额为25,800,231.04元，首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格为11.14元/股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格为15.83元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格为15.04元/股。2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年8月17日办理完成。

　　4、第四届董事会、监事会任期届满换届选举

　　（1）公司于2023年6月21日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》，同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士、胡海荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王宪榕女士、林志扬先生、蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》，同意提名陈永新先生、赵超强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　（2）公司于2023年7月11日召开职工代表大会，选举钟扬贵同志为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　（3）公司于2023年7月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

　　（4）公司于2023年7月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及审计部负责人。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司第五届监事会主席。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事长：林松华

　　二二三年八月十九日