金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2023-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月18日在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2023年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2023年半年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的《2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形；在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

　　4.审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》具备公正性和客观性，反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。上海复星高科技集团财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2023年8月19日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　2.金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2023-021

　　金徽酒股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月18日在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2023年半年度报告》《金徽酒股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　2.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-023）。

　　3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-024）。

　　4.审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避2票。

　　邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

　　详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年半年度）》。

　　公司独立董事就上述第2、3、4项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　公司代码：603919              公司简称：金徽酒

　　金徽酒股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号：临2023-023

　　金徽酒股份有限公司

　　2023年上半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽酒股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001号文核准，2019年5月24日，公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元（含税）后，募集资金净额36,019.88万元。

　　以前年度累计已使用募集资金19,908.91万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额532.92万元。2023年上半年度实际使用募集资金16,096.47万元（其中募集资金投资项目1,096.47万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额8.29万元。

　　截至2023年6月30日，累计已使用募集资金36,005.38万元（其中闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元），累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额541.21万元，募集资金专户余额555.71万元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

　　公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年8月29日，因非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，公司注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年上半年

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：人民币 万元

　　注：陇南春车间技术改造项目完成后生产的原酒尚处于陈酿老熟状态。

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2023-024

　　金徽酒股份有限公司

　　关于使用非公开发行股票闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币15,000.00万元。

　　● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001号文核准，2019年5月24日，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元（含税）后，募集资金净额36,019.88万元。

　　2019年6月9日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南支行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，对非公开发行股票募集资金专户存管。

　　2020年8月29日，因非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，公司注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。

　　截至本公告披露之日，公司非公开发行股票募集资金专户资金存放情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金具体使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　三、本次募集资金暂时补充流动资金计划

　　根据公司非公开发行股票募投项目实施计划及生产经营需要和财务状况，在确保非公开发行股票募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起计算。到期后，公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募投项目因建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保募投项目的正常建设。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

　　公司于2023年8月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确意见，同意公司使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　五、专项意见说明

　　1. 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　2. 独立董事意见

　　全体独立董事对本次使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2023年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 监事会意见

　　监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形；在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

　　3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　4. 金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见

　　5. 国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2023-025

　　金徽酒股份有限公司

　　2023年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2023年半年度主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

　　2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为高、中、低三档，其中：高档产品指出厂价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽年份系列、柔和金徽系列、能量金徽系列、金徽老窖系列、世纪金徽五星等；中档产品指出厂价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；低档产品指出厂价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、按地区分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：甘肃东南部包括陇南市、天水市等；兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县；甘肃西部包括河西地区；甘肃中部包括定西市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

　　二、2023年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2023年8月19日