云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-144

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日上午10:00在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2023年8月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-145号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年八月十八日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-145  

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》

　　及办理工商变更登记的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会 《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701号）核准，公司于2020年2月11日公开发行了1,600万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所“深证上【2020】109号”文同意，于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司可转换公司债券的转股期为2020年8月17日至2026年2月11日。

　　2020年8月17日至2021年4月29日，“恩捷转债”共转股13,368,542股，公司股份总数由874,792,094股增加至888,160,636股，公司注册资本由874,792,094.00元增加至888,160,636.00元；2021年4月30日至2022年5月5日，“恩捷转债”共转股4,247,997股，公司股份总数由888,160,636股增加至892,408,633股，公司注册资本将由888,160,636.00元增加至892,408,633.00元；2022年5月6日至2023年6月7日，“恩捷转债”共转股4,315股，公司股份总数由892,408,633股增加至892,412,948股，公司注册资本将由892,408,633.00元增加至892,412,948.00元。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-083号、2022-082号）、《关于完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2021-085号、2022-083号）。因公司非公开发行股份85,421,412股和2022年限制性股票股权激励第一期解锁回购88,630股，公司股份总数由892,412,948股增加至977,745,730股，公司注册资本将由892,412,943.00元增加至977,745,730.00元。详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-106号）、《关于完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-133号）。

　　自2023年6月8日至2023年8月18日，“恩捷转债”共转股6,320股，公司股份总数由977,745,730股增加至977,752,050股，公司注册资本将由977,745,730元增加至977,752,050元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对现有的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜，本次因“恩捷转债”转股引起的变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记事项无需另行提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年八月十八日