梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603313       证券简称：梦百合       公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年8月10日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年8月21日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2023年半年度报告摘要》《公司2023年半年度报告》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见、报告内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年8月21日

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合            公告编号：2023-050

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于2023年半年度计提

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年6月30日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023年半年度公司计提资产减值准备合计1,547.30万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少当期合并报表利润总额1,193.27万元，具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：以上数据均未经审计。

　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　1、应收账款、其他应收款减值准备计提依据及金额

　　对于应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　经测试，公司2023年半年度计提信用减值损失1,530.44万元。

　　2、存货跌价准备计提依据及金额

　　报告期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　通过对存货进行清查，公司2023年半年度计提存货跌价损失5.04万元。

　　3、商誉减值准备计提依据及金额

　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试。基于对收购的子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的审慎判断及测试，公司2023年半年度拟对收购子公司美国MOR时包含的在非同一控制合并购买日因评估增值确认的递延所得税负债对应的商誉447.35万元，随其递延所得税负债变动而计提的商誉减值金额11.82万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2023年半年度，公司共计提了资产减值准备1,547.30万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司2023年半年度合并净利润1,193.27万元。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年8月21日

　　公司代码：603313                         公司简称：梦百合

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合       公告编号：2023-048

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2023年8月10日以邮件形式通知全体监事，会议于2023年8月21日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2023年半年度报告摘要》《公司2023年半年度报告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司监事会

　　2023年8月21日

　　证券代码：603313              证券简称：梦百合            公告编号：2023-049

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.01万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金69,325.00万元，坐扣承销和保荐费用954.60万元（其中：不含税金额为900.57万元，税款为54.03万元）后的募集资金为68,370.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元（不含税）后，公司2020年非公开募集资金净额为68,240.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。

　　2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

　　2022年4月22日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,377.05万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

　　为便于账户管理，公司已办理完毕塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目募集资金专户的销户手续，公司继续有效使用的募集资金专户为美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户，具体内容详见公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-066）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金53,067.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.34万元；2023年1-6月实际使用募集资金0万元（不含临时补充流动资金），2023年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.88万元；累计已使用募集资金53,067.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62.22万元。

　　截至2023年6月30日，募集资金余额为162.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年4月与中国工商银行如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》，均明确了各方的权利和义务。因申请2021年度向特定对象发行股票，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为2021年向特定对象发行股票的保荐机构，本次变更保荐机构后，公司、公司全资孙公司HEALTHCARE GLENDALE, LLC于2022年8月29日与广发证券、中国工商银行如皋支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　无。

　　(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年8月21日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：梦百合家居科技股份有限公司        单位：人民币万元

　　[注1]经2021年11月15日2021年第三次临时股东大会审议通过，公司决定变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的募集资金至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，截至2023年6月30日，公司已将该项目募集资金剩余资金划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

　　[注2]项目均已结项、变更，按照实际投资金额调整。

　　[注3]截至2023年6月30日，项目受宏观经济环境影响，产能利用率未及预期，使得运营期内实际收益尚未达到预期收益。

　　[注4]美国亚利桑那州生产基地扩建项目系公司2021年向特定对象发行股票募投项目。项目拟投入总金额为45,030.69万元，其中19,378.32万元使用2020年非公开发行股票节余及变更募集资金投入，本年度已投入金额为0元，实际累计投入金额4,222.86万元；剩余投入部分拟通过2021年向特定对象发行股票募集。截至本报告出具日，2021年向特定对象发行股票已获得中国证监会同意注册，公司将在同意注册的有效期内择机发行。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年半年度

　　编制单位：梦百合家居科技股份有限公司                 金额单位：人民币万元

　　[注1]美国亚利桑那州生产基地扩建项目为2021年向特定对象发行股票募投项目，本次拟投入金额为45,030.69万元，其中使用2020年非公开募集资金投入金额为19,378.32万元，包括变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目投入金额13,434.93万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）、利用美国生产基地建设项目结项剩余资金投入金额5,943.39万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。截至2023年6月30日，上述2020年非公开募集资金已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至本报告出具日，2021年向特定对象发行股票已获得中国证监会同意注册，公司将在同意注册的有效期内择机发行。

　　[注2]尚未完成项目建设，无需比较项目实现效益情况。

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合          公告编号：2023-051

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）统计了2023半年度主要经营数据，因深圳朗乐福睡眠科技有限公司自2022年第三季度起不再纳入合并范围，对本报告期部分类别的主营业务收入同比增减变动比例产生一定影响。2023年半年度主要经营数据具体情况如下：

　　一、报告期内各产品类型的盈利情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、报告期内各销售渠道的盈利情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、境内外主营业收入、主营业成本、毛利率及同比变动情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　四、报告期内实体门店情况

　　以上主要经营数据来自公司内部统计，且数据未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年8月21日

　　证券代码：603313            证券简称：梦百合            公告编号：2023-052

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩

　　说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月8日（星期五）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hkfoam@hkfoam.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月22日披露《公司2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月8日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年9月8日上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总裁倪张根先生、董事纪建龙先生、董事会秘书兼财务总监付冬情女士、独立董事蔡在法先生等人员将在线与广大投资者进行互动交流。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月8日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hkfoam@hkfoam.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：付冬情

　　联系电话：0513-68169482

　　邮箱：hkfoam@hkfoam.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月21日