温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

　　证券代码：605088         证券简称：冠盛股份         公告编号：2023-049

　　债券代码：111011         债券简称：冠盛转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“冠盛股份”）于2023年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》。

　　一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况

　　公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中1名激励对象2022年度个人绩效考核结果为C3，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为60%。根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该名激励对象持有的不符合解除限售条件的6,000股限制性股票进行回购注销。同时后续该名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的包括不符合解除限售条件的6,000股在内的合计21,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　本次回购完成后公司的股份总数由16,579.5万股变更为16,577.4万股，注册资本由人民币16,579.5万元变更为16,577.4万元（以上股本结构变动情况不包括截至8月10日公司可转债已累计转股数量562股），最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

　　二、 《股东大会议事规则》部分条款的修订情况：

　　除以上条款的修改外，原议事规则其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《股东大会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　三、《董事会议事规则》部分条款的修订情况：

　　除以上条款的修改外，原议事规则其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　三、《监事会议事规则》部分条款的修订情况：

　　除以上条款的修改外，原议事规则其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《监事会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：605088　 　   证券简称：冠盛股份       　　公告编号：2023-045

　　债券代码：111011      债券简称：冠盛转债

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年8月11日以书面、邮件等方式发出通知，并于2023年8月21日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告及摘要》（公告编号：2023-047）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-048）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-049）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中1名激励对象2022年度个人绩效考核结果为C3，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为60%。同时后续该名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的包括不符合解除限售条件的6,000股在内的合计21,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　鉴于公司2021年度利润分配方案及2022年度利润分配方案已实施，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由8.84元/股调整为8.04元/股，并加上银行同期存款利息。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-050）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日