广东海大集团股份有限公司 2023年员工持股计划 2023年第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：002311        证券简称：海大集团          编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）2023年第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于2023年8月21日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共1,646名，代表本持股计划有效表决权份额126,595,294份，占本次员工持股计划总份额的52.56%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次持有人会议共有1个议案，须由出席持有人会议的持有人所持1/2以上有表决权持股计划份额同意后通过。

　　1、关于设立2023年员工持股计划管理委员会并选举杨华芳、吕学志、张桂君为管理委员会委员的议案

　　为保证公司本持股计划的顺利进行，根据《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立本持股计划管理委员会作为本持股计划的管理方，代表本持股计划行使股东权利，管理本持股计划资产，维护本持股计划持有人的合法权益。同时，选举杨华芳、吕学志、张桂君为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。

　　表决情况为：125,138,111份同意，约占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的98.85%；0份反对，占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的0%；1,457,183份弃权，约占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的1.15%。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划2023年第一次持有人会议决议》。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二三年八月二十二日