威龙葡萄酒股份有限公司 关于终止注销全资孙公司的公告

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份         公告编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日，召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意注销公司全资孙公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称“浙江威龙”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。经公司董事会审慎研究，2023年8月21日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于终止注销全资孙公司的议案》，同意终止注销全资孙公司浙江威龙。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次终止注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次终止注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、关于浙江威龙的基本情况

　　名称：浙江威龙葡萄酒销售有限公司

　　统一社会信用代码：913301027882635930

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：刘元凯

　　注册资本：伍佰万元整

　　成立时间：2006年5月15日

　　住所：上城区金泰商务大厦1004室

　　经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　浙江威龙系公司全资孙公司，截至2023年3月31日，该公司总资产为140513万元，净资产为68373万元，一季度营业收入6337.73万元，净利润为-1773.40万元。

　　二、终止注销孙公司的原因、影响

　　公司目前尚未开始办理孙公司浙江威龙的注销手续，另外，鉴于公司对该孙公司发展战略调整，经公司审慎研究，决定终止注销浙江威龙。

　　本次终止注销浙江威龙不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份         公告编号：2023-071

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任公司董事会秘书白璐女士兼任公司证券事务代表（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0535-3616196

　　传真：0535-3616196

　　电子邮箱：bailu@weilong.com

　　联系地址：山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份         公告编号：2023-073

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于公司以资产抵押申请银行授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请不超过2400万元的授信额度。

　　为满足公司日常正常生产经营需要，公司以机器设备向中国民生银行股份有限公司烟台分行提供抵押担保，授信额度不超过2400万元，担保期限：自董事会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

　　二、审议与表决情况

　　2023 年 8 月 21日，公司召开第六届董事会第一次临时会议，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会对上述资产抵押事项进行了审议，一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次资产抵押不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。

　　三、对上市公司的影响

　　公司向银行提供资产抵押，有利于公司取得银行贷款，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2023-069

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2023年8月17日以通讯方式发出，公司第六届董事会第一次临时会议于2023年8月21日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，独立董事张焕平先生、王新先生、满洪杰先生，董事黄振标先生、张鹏先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

　　为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信，由中国民生银行股份有限公司烟台分行向公司提供不超过2400万元的银行贷款授信额度。公司以机器设备向银行提供抵押担保。担保期限：自本次董事会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银行授信的公告》（编号：2023-073）

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于终止注销孙公司的议案》

　　内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于终止注销孙公司的公告》（编号：2023-070）

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事长朱秋红女士提名，董事会审查任职资格，同意聘任白璐女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会相同。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份       公告编号：2023-072

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议通知于2023年8月17日以通讯方式发出，公司第六届监事会第一次临时会议于2023年8月21日10:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。

　　会议内容如下：

　　一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

　　为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信，由中国民生银行股份有限公司烟台分行向公司提供不超过2400万元的银行贷款授信额度。公司以机器设备向银行提供抵押担保。担保期限：自本次董事会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银行授信的公告》（编号：2023-073）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于终止注销孙公司的议案》

　　内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于终止注销孙公司的的公告》（编号为：2023-070）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月22日