兴业皮革科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002674            证券简称：兴业科技           公告编号：2023-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　不适用。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　不适用。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　不适用。

　　三、重要事项

　　上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居民消费支出恢复态势明显。上半年，社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，全国居民人均消费支出12,739元，比上年同期名义增长8.4%。受终端消费复苏影响，下游鞋包带皮革客户采购积极性提升，公司鞋包带皮革销量对比去年同期增加，产品毛利率对比去年同期有所改善。

　　上半年国家针对汽车行业政策指引频出，工信部、商务部推动新能源车下乡，启动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等，进一步稳定和扩大汽车消费。根据乘联会数据，1-6月国内新能源车累计批发354.4万辆，同比增长43.7%，1-6月新能源车累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。公司控股子公司宏兴汽车皮革的客户主要集中于新能源汽车品牌，目前是理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、吉利汽车以及马自达汽车等品牌的内饰皮革供应商，受益于国内新能源汽车整体销量的快速增长，以及定点供应车型的销量增长，汽车内饰皮革销量增加。此外由于生产效率提升以及内部管理改善，降本增效成果显现，报告期内，宏兴汽车皮革的收入和盈利对比去年同期显著提升。

　　报告期内公司实现收入119,616.02万元，同比增长61.05%，归属上市公司股东净利润9,283.84万元，同比增长80.64%，经营活动产生的现金流量金额-6,337.23万元，同比下降389.04%。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2023年8月19日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-039

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议书面通知于2023年8月9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2023年8月19日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司兴业投资国际有限公司变更公司名称的议案》。

　　公司全资子公司兴业投资国际有限公司因业务发展需要，拟进行公司名称变更，变更后的公司名称为：兴业皮革国际贸易有限公司（Xingye Leather International Trade Co.，Ltd）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于本次会议相关事项的专项说明；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2023-042

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的通知于2023年8月9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2023年8月19日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-044

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的

　　进展公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过，同意公司向下属子公司提供累计不超过2亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述具体内容详见公司于2023年4月25日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2023-014）。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向莱商银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“莱商银行睢宁支行”）申请额度为2,000万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限为自莱商银行睢宁支行审批通过之日起1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

　　兴宁皮业原向莱商银行睢宁支行申请2,000万元的综合授信已到期，现兴宁皮业重新向莱商银行睢宁支行申请额度为2,000万元的综合授信。

　　以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：徐州兴宁皮业有限公司

　　住所：睢宁经济开发区光明路1号

　　注册资本：7,500万元

　　企业法人：颜清海

　　成立日期：2010年6月28日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　兴宁皮业2022年度及2023年1-6月的财务状况如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　兴宁皮业向莱商银行睢宁支行申请额度为2,000万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限为自莱商银行睢宁支行审批通过之日起1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

　　四、公司累计对外担保情况

　　公司目前已审批对外担保执行情况如下：

　　截止目前，公司已审批且正在履行的对外担保额度为84,665.03万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为11,000万元），占公司2022年度经审计净资产（合并报表）的34.16%，占公司2022年度经审计总资产（合并报表）22.36%。公司及子公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年8月21日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2023-041

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月19日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）增资人民币5,000万元。

　　公司此次向全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　名称：兴业投资国际有限公司

　　英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

　　注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

　　注册资本：816.9910万美元

　　经营范围：投资与进出口贸易

　　兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　兴业国际2022年度及2023年1-6月的财务状况如下：

　　单位：元

　　本次增资以现金出资，资金来源为公司自有资金。增资后兴业国际仍为公司的全资子公司。

　　三、本次增资对公司的影响

　　公司本次向全资子公司兴业国际增资是基于其实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，并确保其对外进行投资的资金需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司主营业务发展方向。本次增资完成后，兴业国际仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2023-043

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于控股股东部分已质押股份

　　延期购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）就之前部分已质押股份办理了延期购回业务。具体内容如下：

　　一、股东已质押股份延期购回的基本情况

　　1、本次股份质押的情况

　　3、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　二、风险提示

　　控股股东信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公司将持续关注控股股东的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三、 备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月21日