深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子          公告编号：2023102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2023年8月21日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2023年8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2023年8月14日

　　3、会议召开地点

　　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第九届董事会

　　6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共52名，代表有表决权的股份总数为601,986,797股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.2464%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份总数为378,515,089股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的22.7909%；参加本次股东大会网络投票的股东48名，代表有表决权的股份总数为223,471,708股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的13.4555%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　本议案以特别决议表决通过。修订后的《公司章程》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《股东大会议事规则》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《董事会议事规则》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《授权管理制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《对外担保管理办法》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《对外投资管理办法》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《独立董事制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《关联交易公允决策制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体详见刊登在2023年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司并投建生产基地的公告》（公告编号：2023098）。

　　10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《监事会议事规则》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的王浩律师、吕旦宁律师现场见证，并出具法律意见书。

　　法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见2023年8月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年八月二十一日