浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603239       证券简称：浙江仙通       公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023 年 8月 21日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2023 年 8月 11日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　公司2023年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、 备查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　公司代码：603239                      　　　　　　　　　　公司简称：浙江仙通

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603239      证券简称：浙江仙通       公告编号：2023-020

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023 年8月21日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023年8月 11日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，公司监事会认为：

　　1、公司 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司 2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；

　　3、在 2023年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本公司监事会及全体监事保证公司《2023年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月23日