浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬          公告编号：2023-035

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2023年8月22日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬          公告编号：2023-037

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监离任的情况

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监胡春荣先生提交的书面辞职报告，胡春荣先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，胡春荣先生继续担任公司董事职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，胡春荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

　　胡春荣先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对胡春荣先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　二、财务总监聘任的情况

　　公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张雷刚先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。目前，张雷刚先生担任公司董事、董事会秘书职务。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　一、公司财务总监简历

　　张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任；万里扬集团有限公司党委书记；浙江万里扬企业管理有限公司执行董事；浙大网新科技股份有限公司董事；宁波万里扬变速器有限公司执行董事；辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

　　张雷刚先生持有公司82,100股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张雷刚先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬            公告编号：2023-036

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自上述董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

　　为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

　　以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002434                证券简称：万里扬       公告编号：2023-038

　　浙江万里扬股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年上半年，公司继续大力推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型，加大新产品和新技术的研发投入以及新客户的市场开拓力度，大力推动公司新能源汽车零部件业务和新型储能业务发展。同时，深入开展“降本增效”工作，强化经营效率和能力提升，进一步提高成本管控能力，全面推动智能制造和数字化生产，着力提高品质保障能力和生产效率。

　　1、乘用车变速器业务

　　近年来，中国自主品牌汽车的市场竞争力持续增强，各大厂商在海外市场不断推出新车型，有力推动了中国品牌汽车在国际市场的销量增长，2023年上半年中国品牌乘用车出口总量达178万辆，同比增长88.4%。得益于奇瑞汽车等客户的出口销量大幅增长，有效带动了公司为其配套的乘用车CVT自动变速器销量快速增长。同时，公司继续加强新车型配套开发和新客户市场开拓，紧抓中国自主品牌汽车在全球崛起的市场机遇，不断提升公司乘用车变速器特别是CVT自动变速器的市场份额。

　　2、商用车变速器业务

　　公司大力推广GS系列高端轻微型变速器产品，着力提高高端产品的市场销售占比并不断优化产品结构，加强行业头部客户的市场开发，进一步提升了公司在轻微卡变速器市场的竞争力。公司重点发展的重卡变速器产品，不断强化产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，已完成MT和AMT系列化产品开发，扭矩基本可以覆盖所有重卡发动机。报告期完成了多款中重卡10档AMT和重卡12档AMT的匹配整车标定工作，其他客户的多款车型正在开展样机搭载和道路试验工作。公司重卡变速器相关产品将陆续搭载客户整车实现量产上市，为公司持续发展注入新的业务增长点。

　　3、新能源汽车传/驱动系统业务

　　作为公司未来重点发展的业务板块，公司持续推动工艺设计、生产制造、市场开拓等各项能力的提升工作。

　　纯电动汽车市场，2023年上半年，公司新能源汽车EV减速器产品配套车型进一步增加，推动产品销量同比增长99.4%。同时，积极推动新客户和新车型的开发工作，为产品销量的持续增长提供有力保障。报告期内，2个减速器产品新项目实现量产，4个新项目产品完成研发设计或客户技术对接，大力推动量产工作。此外，公司开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，已完成产品台架试验工作，正开展整车标定。

　　混合动力汽车市场，公司开发的乘用车DHT混动系统，在产品性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势，公司继续大力开拓客户市场，推动产品尽早实现量产上市。同时，基于商用车市场节能减排和车型升级需求，公司开发了商用车混动系统，应用于微卡、轻卡、 中卡和重卡全系列车型，通过实车测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升，可以为客户带来较好的经济效益和驾驶体验。报告期内，公司重卡混动系统配套车型的试销情况良好，并正在开展新客户车型的样车搭载试验工作。公司将大力推动乘用车和商用车混动系统的业务发展并不断提高产品市场份额。

　　4、机器人减速器业务

　　随着制造业的智能化升级，以及服务业的发展需求，工业机器人、服务机器人、人形机器人等将迎来持续的快速增长。公司组建了专业的技术研发团队，重点开发谐波减速器和行星减速器产品。目前已完成样机试制工作，正在开展产品性能测试。公司将充分发挥多年来打造的齿轮工艺设计和精密制造能力，大力发展机器人减速器业务，形成公司新的业务增长点。

　　5、零部件业务

　　多年来公司以市场为导向、以技术为支撑、以管理为保障，打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体和铸件、锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。公司为国内多家知名企业的工程机械、农机、减速机、泵阀、电梯和机床等配套供应铸件或齿轮零部件产品，并构建了完善的售后服务体系，不断增强市场竞争力。报告期公司全资子公司金华万里扬机械制造有限公司研制的产品“叶轮”获得第二十一届中国国际铸造博览会“优质铸件金奖”。

　　公司于2022年10月投资的“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，采用一体化高压铸造、重力铸造和锻压等先进工艺，将形成年产12万吨铝合金压铸件、锻铝件和机加工件的生产能力。产品主要包括：变速器/离合器壳体、减速器壳体、混动系统壳体、一体化底盘件（转向系统、悬架连杆）、副车架等铝合金产品。报告期已完成厂房建设，正在开展生产设备安装等工作，预计于2023年四季度投产，以有效提升公司零部件自制能力，并进一步开拓国内外新能源汽车铝合金汽车零部件业务市场，形成公司新的业务增长点。

　　6、新型储能业务

　　公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（简称“万里扬能源公司”）主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。

　　报告期内，万里扬能源公司持续加强储能EMS系统、虚拟电厂云平台和电力交易支持系统等方面的技术升级和功能完善，不断强化对公司电网侧独立储能电站、用户侧储能电站、虚拟电厂、电力交易等业务的持续发展壮大提供有力支持。

　　万里扬能源公司在肇庆市的电网侧独立储能电站项目建设顺利，预计于下半年投运，可以为电网公司提供优质的功率调节服务，有效支持电网安全稳定运行，并为公司创造较好的市场化运营收益。同时，项目顺利实施也为公司进一步扩大电网侧独立储能电站业务规模提供了有力支撑。

　　万里扬能源公司在上半年投运的用户侧储能电站，在公司用户侧储能EMS系统和虚拟电厂管理平台的支持下，有效降低了客户的用电成本，获得了较好的收益。目前，万里扬能源公司已开发和储备了合计装机约20MW的用户侧储能项目。

　　2023年2月，公司与长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《战略合作框架协议》，双方将利用各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势，共同合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务，全面推进电网侧储能电站建设、用户侧储能电站建设、虚拟电厂及零碳园区建设等双碳领域合作，实现生产生活方式绿色转型，助力区域能源结构转型和绿色低碳循环发展。

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬        公告编号：2023-034

　　浙江万里扬股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2023年8月22日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

　　公司2023年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2023-036）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张雷刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　张雷刚先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2023-037）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日