天际新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2023年8月22日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表公司有表决权股份90,290,320 股，占上市公司总股份的22.10%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权股份90,004,120 股，占上市公司总股份的22.03%。

　　通过网络投票的股东9人，代表公司有表决权股份286,200股，占上市公司总股份的0.0701%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表公司有表决权股份286,200股，占上市公司总股份的0.0701%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表公司有表决权股份286,200股，占上市公司总股份的0.0701%。

　　公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议并通过议案1.00《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司100%股权的议案》；

　　同意90,255,620 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9616%；反对34,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0384%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况如下：同意251,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8756%；反对34,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1244%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0 %。

　　三、律师出具的见证意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天际新能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、德恒上海律师事务所见证意见。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年8月23日