上海世茂股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂       公告编号：临2023-068

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年8月22日收到董事王颖女士的辞职报告，王颖女士因职务调整原因，辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，王颖女士将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王颖女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快推进董事的补选工作。

　　公司董事会对王颖女士任职期间对公司发展所作出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日