中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　（二）本次会议于2023年8月22日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2023年8月8日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事及高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议批准了《关于公司2023年半年度报告的议案》

　　公司董事会同意公司2023年半年度报告及其摘要、2023年H股中期业绩公告及中期报告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2023年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》

　　公司董事会同意提名赵红梅女士为公司第四届董事会执行董事候选人、张德成先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　本议案提名的董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。

　　公司独立非执行董事已就上述提名公司董事会董事候选人事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事辞任及变更的公告》。

　　（三）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会同意聘任白杰女士为公司总法律顾问，任期自第四届董事会第十四次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　（四）审议批准了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》

　　公司董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬标准。

　　表决结果：5人同意、0人反对、0人弃权，董事刘敬、刘瑞平兼任公司高级管理人员，回避表决。

　　公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　（五）审议批准了《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核指标的议案》

　　公司董事会同意公司高级管理人员2023年度绩效考核指标。

　　表决结果：5人同意、0人反对、0人弃权，董事刘敬、刘瑞平兼任公司高级管理人员，回避表决。

　　公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　（六）审议批准了《关于签署<应付账款保理合作框架协议>暨日常关联（连）交易的议案》

　　公司董事会同意公司与中铝商业保理有限公司签署《应付账款保理合作框架协议》。

　　表决结果：6人同意、0人反对、0人弃权、关联董事周新哲回避表决。

　　公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于签署<应付账款保理合作框架协议>暨日常关联交易公告》。

　　（七）审议批准了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2023年半年度计提资产减值准备净额（含转回）人民币10.77亿元，其中计提存货跌价准备人民币0.09亿元，转回应收款项坏账准备人民币1.4亿元，计提合同资产减值准备人民币12.08亿元。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　（八）审议批准了《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：6人同意、0人反对、0人弃权、关联董事周新哲回避表决。

　　公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　（九）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　（十）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司总经理工作规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司总经理工作规则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　三、上网公告附件

　　（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的事前认可意见；

　　（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2023-044

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于董事辞任及变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事辞任情况

　　因工作调整，胡振杰先生向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈，辞去公司董事、董事会风险管理委员会委员及主席职务。辞呈自即日起生效，胡振杰先生不再担任公司任何职务。

　　胡振杰先生确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。胡振杰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会风险管理委员会委员及主席的工作。

　　胡振杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡振杰先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、董事变更情况

　　鉴于胡振杰先生即日起不再担任公司董事职务，且公司董事会此前尚有1个董事席位空缺，根据《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定，公司尚需选举两名董事会成员。

　　公司于 2023年8月22日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，提名赵红梅女士为公司第四届董事会执行董事候选人、张德成先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。

　　公司独立非执行董事已就上述提名公司董事会董事候选人的事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：赵红梅女士、张德成先生简历

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件：

　　赵红梅女士、张德成先生简历

　　一、赵红梅，52岁。正高级会计师，博士研究生毕业，经济学博士。现任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书、授权代表。曾任中州铝厂财务部主办科员、中国铝业中州分公司财务部投资核算科科长、副经理，焦煤赵固能源公司总会计师，中国铝业财务部会计核算处副经理、经理，中国铝业财务部（董事会办公室）副总经理、预算分析处经理，中铝集团运营优化部（改革办公室）副总经理，中铝物流集团有限公司监事会主席，中铝山西新材料有限公司监事会主席，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山西华圣铝业有限公司监事，中铝（上海）有限公司董事、监事，中铝国际贸易集团有限公司监事，中铝投资发展有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司董事，中国铝业几内亚有限公司董事，中铝环保节能集团有限公司董事，中国铜业有限公司董事等职务。

　　二、张德成，41岁。高级经济师，大学毕业，经济学学士、法学学士。现任中铝集团法律合规部副总经理。曾任东北轻合金有限责任公司总经理办公室秘书科秘书、法律事务科科长、法律顾问室副主任、办公室副主任，中铝公司法律部境内业务处副处长、案件管理处副处长、处长，中铝集团法律部案件管理处处长、经理、法律合规部法律管理处经理，中铝资产经营管理有限公司监事等职务。

　　证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：临2023-045

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于签署《应付账款保理合作框架协议》

　　暨日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中铝商业保理有限公司（以下简称中铝保理）签署了《应付账款保理合作框架协议》（以下简称《应付账款保理协议》），约定公司及控股子公司就与供应商之间的真实应付账款可通过中铝保理的供应链金融服务平台向公司及控股子公司的供应商开具E信融电子凭证，凭证到期后由公司或控股子公司向E信融最终持有人支付凭证记载的相应款项。《应付账款保理协议》确定了具体的定价政策，明确了有效期自双方有权审批机构批准并经公司履行关联交易决策和披露程序且《应付账款保理协议》经公司及中铝保理签署盖章之日起至2024年12月31日。《应付账款保理协议》约定的应付账款保理业务余额额度为：合同有效期内存续应付账款保理业务余额不高于人民币2.5亿元；约定的费用上限为：合同有效期内每年总费用不超过人民币875万元。

　　● 该日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　● 该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.本次关联交易事项已经公司于2023年8月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，参加该次董事会的董事共7名，其中关联董事周新哲先生回避表决，且该事项以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　2.本次关联交易事项已经公司3名独立非执行董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：（1）本次关联交易履行了必要的决策程序，符合上市地有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定；（2）本次关联交易事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；（3）董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序合法。综上，独立董事同意本次关联交易。

　　3.公司董事会审核委员会对本次关联交易进行了审核，认为本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次关联交易。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　本次为公司与中铝保理有关应付账款保理合作业务的首次日常关联交易，无前次日常关联交易预计和执行情况。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：中铝商业保理有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91120118MA05JRN56F

　　法定代表人：张翔宇

　　注册资本：人民币45,719.87万元

　　股权结构：中铝资本控股有限公司持股65.62%，中铝物流集团有限公司持股17.19%，中铝国际贸易集团有限公司持股17.19%

　　成立日期：2016年5月13日

　　主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资等

　　住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1209-6

　　财务数据：截至2022年12月31日，中铝保理资产总额4,029,568,175.30元，负债总额3,415,862,949.17元,净资产613,705,226.13元,资产负债率84.77%。2022年，营业收入190,884,594.21元，净利润65,471,626.33元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中铝保理为中铝资本控股有限公司（以下简称中铝资本）的控股子公司，中铝资本的控股股东为中国铝业集团有限公司，与公司受同一法人控制，公司与中铝保理的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，构成关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　订约双方：中铝保理，公司

　　签署日期：2023年8月22日

　　生效条件及期限：经双方有权审批机构批准，经公司履行上市公司关联交易决策和披露程序，并经公司、中铝保理双方法定代表人或有权代表签字/签章并加盖公章或合同章，自加盖公章或合同章之日起生效，有效期至2024年12月31日。

　　（一）应付账款保理合作相关内容

　　主要条款：公司及控股子公司就与供应商之间的真实应付账款可通过中铝保理的供应链金融服务平台向公司及控股子公司的供应商开展应付账款保理服务（含E信融业务），到期后由公司或控股子公司向应付账款保理业务最终持有人支付凭证记载的相应款项。存续应付账款保理业务余额不高于人民币2.5亿元。

　　定价政策：中铝保理提供服务的费用，单项不高于国内第三方保理公司提供的同种类服务的平均费用，合同有效期内每年总费用不超过人民币875万元。

　　支付方式：可根据实际情况灵活设计。在遵守协议的前提下，双方应分别就相关具体的应付账款保理项目，进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定，双方按照具体保理项目的合同/协议要求确定权利义务。

　　（二）违约责任

　　任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的实际损失及因主张权利而发生的费用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次日常关联交易事项是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，符合公司经营发展需要，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　公司代码：601068                    　　　　　公司简称：中铝国际

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　2.2主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2023-043

　　中铝国际工程股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

　　（二）本次会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议通知及相关议案于2023年8月11日以邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司2023年半年度报告。

　　表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2023年半年度计提资产减值准备净额（含转回）人民币10.77亿元，其中计提存货跌价准备人民币0.09亿元，转回应收款项坏账准备人民币1.4亿元，计提合同资产减值准备人民币12.08亿元。

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2023-046

　　中铝国际工程股份有限公司关于

　　2023年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　　公司依照中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截止2023年6月30日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，2023年半年度共计提资产减值准备净额（含转回）人民币10.77亿元，具体情况如下：

　　（一）存货跌价准备计提情况

　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量原则，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　按照上述方法，公司2023年半年度计提存货跌价准备人民币0.09亿元。

　　（二）应收款项坏账准备计提情况

　　1.公司应收账款、其他应收款的坏账准备计提方法分为个别认定法和账龄组合分析法，其中账龄组合分析法为1年以内计提0.5%，1-2年计提10%，2-3年计提20%，3-4年计提30%，4-5年计提50%，5年以上计提100%，公司后续将继续按照上述方法计提减值准备。

　　2.公司长期应收款坏账准备计提方法分为个别认定法和账龄组合分析法，其中账龄组合分析法下，对于未到期的长期应收款均按照0.5%计提减值准备，自逾期之日起，逾期1年以内计提10%,逾期1-2年计提20%,逾期2-3年计提30%,逾期3-4年计提50%,逾期4年以上计提100%。

　　依据上述坏账准备计提方法，公司加强款项清收，收回相关应收款项，公司2023年半年度冲回减值准备人民币1.4亿元。

　　（三）合同资产减值准备计提情况

　　公司对合同资产预期信用损失进行会计估计变更后，合同资产的减值准备计提方法分为个别认定法和账龄组合分析法，其中账龄组合分析法为 1 年以内计提0.5%，1-2年计提10%，2-3年计提20%，3-4年计提30%，4-5年计提50%，5年以上计提100%，公司后续将继续按照上述方法计提减值准备。

　　依据上述坏账准备计提方法，公司2023年半年度合同资产计提减值准备人民币12.08亿元。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　根据企业会计准则及公司会计政策，公司为更加公允地反映公司的资产状况，本着谨慎性原则计提减值准备净额（含转回）人民币10.77亿元，相应减少公司合并报表利润总额人民币10.77亿元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对本次计提资产减值准备事项表示同意。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　报备文件

　　（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

　　（二）中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

　　（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议关于有关事项的独立意见