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广东东鹏控股股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

　　证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2023年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年6月30日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2023年半年度计提各项减值损失共计8,036.11万元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

　　（一）公司对信用减值准备的确认方法为：

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单独计提信用减值准备。

　　（二）公司对存货跌价准备确认方法为：

　　对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　2023年半年度公司计提存货跌价准备61,086,533.46元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成本。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致2023年半年度利润总额减少80,361,119.12元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提信用减值准备及资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十三日

　　证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公告编号：2023-049

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司各项审计工作。

　　基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议，拟续聘德勤为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息（截止至2022年末）

　　3、业务规模

　　4、执业信息

　　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、审计收费

　　公司2022年度审计费用为人民币3,300,000元。2023年度审计费用是公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据德勤合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定的。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平与德勤确定合理的审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会于2023年8月21日召开会议，对德勤的执业情况进行认真审查，并查阅了事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为德勤在2022度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘德勤为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：德勤具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘德勤有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事独立意见：经核查，德勤具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘德勤为公司2023年度审计机构，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、董事会、监事会决策程序及意见：

　　公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会意见；

　　4、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月二十三日

　　证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公告编号:2023-046

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月21日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月10日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规范要求，在所有重大方面真实反映了公司截至2023年6月30日止募集资金的存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　2、涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月二十三日

　　证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公告编号:2023-045

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月21日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙谦、甘清仁董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。公司独立董事就半年报相关事项出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。