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美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:002699             证券简称:*ST美盛             公告编号:2023-038

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第五届董事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2023年8月22日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并形成如下决议:

  一、 审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  董事会审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》, 认为公司2023年半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年上半年的财务状况 和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2023年8月22日

  

  证券代码:002699             证券简称:*ST美盛             公告编号:2023-039

  美盛文化创意股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第五届监事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2023年8月22日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并形成如下决议:

  一、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  经审核,监事会全体成员认为2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司监事会

  2023年8月22日

  

  证券代码:002699                证券简称:*ST美盛                公告编号:2023-040

  美盛文化创意股份有限公司

  2023年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  无

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2023年8月22日

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