华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时 股东大会的通知

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2023-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会；

　　3、召开公司2023年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年9月8日（星期五）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年8月31日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案1、2涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议提案名称如下：

　　特别提示：

　　提案1、2属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　（二）披露情况：

　　上述提案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体提案内容详见公司2023年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年9月1日9:00—11:30、13:30—17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2023年9月1日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：施政

　　（2）电话：0591-67052590

　　（3）传真：0591-67052061

　　（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议公告；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议公告。

　　特此公告！

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2023年8月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号：                   受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股性质：                   委托日期：

　　委托人持股数量：                   授权委托书有效期限：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2023-054

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于向控股股东提供反担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）同意于2023年度为华映科技对外融资提供不超过人民币15亿元的连带责任保证（具体数额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准），经公司第九届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过后生效，公司拟以基于《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》而应收福建省莆田市人民政府的补贴款项（约为人民币15亿元）为限，就上述福建省电子信息集团为公司融资担保提供应收账款质押反担保，反担保的具体数额及期限与福建省电子信息集团在上述15亿元担保额度内为华映科技向融资机构融资提供担保而签订的担保合同对应的担保金额及期限一致?。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2023年8月21日召开了第九届董事会第七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　二、 关联方基本情况

　　公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：卢文胜

　　注册资本：1,013,869.977374万人民币

　　注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　成立日期：2000年09月07日

　　统一社会信用代码：91350000717397615U

　　股东/实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、 关联交易的主要内容

　　福建省电子信息集团同意为公司对外融资提供不超过人民币15亿元的连带责任保证，公司以基于《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》而应收福建省莆田市人民政府的补贴款项（约为人民币15亿元）为限，就其为公司的融资担保提供相应的应收账款质押反担保。反担保的具体数额及期限与福建省电子信息集团在15亿元担保额度内为华映科技向融资机构融资提供担保而签订的担保合同对应的担保金额及期限一致。

　　四、 关联交易目的及对公司的影响

　　公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

　　五、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月1日至2023年7月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为6,497.20万元；福建省电子信息集团为公司对外融资累计提供担保人民币49,936.73万元，共收取担保费用人民币301.65万元。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围内的控股子公司进行的担保。本次反担保实际发生后，公司审批通过的总担保额度共计16.90亿元（其中：为华佳彩提供15亿元担保额度、为科立视提供1.9亿元担保额度），为福建省电子信息集团提供反担保15亿元（具体以协议为准），占公司最近一期经审计净资产79.01%。

　　截至2023年7月31日，公司正在履行中的担保总余额为人民币5.23亿元（其中为华佳彩提供担保5.07亿元，为科立视提供担保0.15亿元），占最近一期经审计净资产的12.95%。

　　截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：本次公司对控股股东福建省电子信息集团的反担保，是基于福建省电子信息集团对公司对外融资进行担保的基础上进行的，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交公司第九届董事会第七次会议审议，关联董事回避表决。

　　独立意见：本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意华映科技以基于《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》而应收福建省莆田市人民政府的补贴款项（约为人民币15亿元）为限，就福建省电子信息集团为公司的融资担保提供应收账款质押反担保?。同时，我们同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2023-055

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于控股股东为公司提供短期资金拆借

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）发展，保障公司流动资金需求，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）同意为华映科技提供不超过人民币10亿元的短期资金拆借，额度有效期一年且可循环使用。福建省电子信息集团将在相关资金拆借事项实际发生时，根据实际拆借金额及天数依据合同收取资金占用费用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2023年8月21日召开了第九届董事会第七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过了《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起一年内。同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　二、 关联方基本情况

　　公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：卢文胜

　　注册资本：1,013,869.977374万人民币

　　注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　成立日期：2000年09月07日

　　统一社会信用代码：91350000717397615U

　　股东/实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、 关联交易的主要内容

　　为支持公司发展，控股股东福建省电子信息集团同意为公司提供不超过10亿元的短期资金拆借，用于补充公司运营资金。借款期限不超过一年，自实际提款日起算（若为分期提款，则分别计算借款时间）。福建省电子信息集团将依不超过5.9%的年化利率收取资金占用费。资金占用费从实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算。若公司自实际提款日起7个工作日内归还全部款项，则免除资金占用费。若公司逾期还款，则从逾期之日起就逾期部分，按约定的逾期资金占用费率计收罚息，直至清偿本息为止。逾期资金占用费率为本协议约定的资金占用费率水平上加收50%。

　　四、 关联交易目的及对公司的影响

　　控股股东为公司提供短期资金拆借可有效保障公司流动资金需求，有利于公司的稳定发展，符合公司的整体利益。

　　五、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月1日至2023年7月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为6,497.20万元；福建省电子信息集团为公司对外融资累计提供担保人民币49,936.73万元，共收取担保费用人民币301.65万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：公司控股股东福建省电子信息集团为公司提供不超过人民币10亿元的短期资金拆借，可有效保障公司流动资金需求，符合公司的整体利益，同意将相关事项提交公司第九届董事会第七次会议审议，关联董事回避表决。

　　独立意见：公司控股股东福建省电子信息集团为公司提供不超过人民币10亿元的短期资金拆借并收取资金占用费用，此项拆借资金主要是用于补充公司流动资金，满足公司主营业务发展的资金需求。资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司  董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000536     证券简称：华映科技     公告编号：2023-053

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2023年8月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年8月21日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士主持，并形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

　　独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。

　　独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　为满足公司主营业务发展的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度，期限不超过一年，公司及控股子公司科立视材料科技有限公司拟以房产、土地、在建工程等资产为上述综合授信额度提供抵押担保，具体以最终签署的相关协议内容为准。

　　本次拟向中国民生银行股份有限公司申请的综合授信额度在公司第九届董事会第三次会议和2022年年度股东大会审议通过的融资额度范围内，无需再提交华映科技股东大会审议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2023-052

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2023年8月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年8月21日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

　　独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。

　　独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　为满足公司主营业务发展的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度，期限不超过一年，公司及控股子公司科立视材料科技有限公司拟以房产、土地、在建工程等资产为上述综合授信额度提供抵押担保，具体以最终签署的相关协议内容为准。

　　本次拟向中国民生银行股份有限公司申请的综合授信额度在公司第九届董事会第三次会议和2022年度股东大会审议通过的融资额度范围内，本次董事会审议通过后无需再提交华映科技股东大会审议，董事会授权董事长全权办理本次交易相关事项。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日