东信和平科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平             公告编号：2023-31

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年八月二十三日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2023-28

　　东信和平科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年8月21日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　2、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

　　公司《2023年半年度报告全文》刊登于2023年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，同意提名万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生、唐亮先生、黄小鹏先生、陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以下候选人进行逐一表决：

　　（1）提名万谦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（2）提名楼水勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（3）提名谢宙宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（4）提名唐亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（5）提名黄小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（6）提名陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》。

　　6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，同意提名辛阳先生、张立强先生、肖作平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以下候选人进行逐一表决：

　　（1）提名辛阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（2）提名张立强先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（3）提名肖作平先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》。

　　7、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2023年9月7日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年八月二十三日

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平           公告编号：2023-29

　　东信和平科技股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年8月21日上午11:00以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司监事会提名宋光耀先生、周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的监事对以下候选人进行逐一表决：

　　（1）提名宋光耀先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（2）提名周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事会换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二三年八月二十三日