深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：

　　一、本次投资情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

　　4、投资期限

　　投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在授权额度内资金可滚动使用。

　　5、资金来源

　　此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，本次现金管理资金来源合法合规。

　　6、决策程序

　　本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关人员的操作风险。

　　2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（3）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、相关审核及批准程序

　　1、2023年8月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、独立董事认为：为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和保障资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：300689           证券简称：澄天伟业        公告编号：2023-029

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2023-027

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2023年8月10日以邮件的形式发出，会议于2023年8月22日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-031）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整，董事长、总经理冯学裕先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事宋嘉斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次变更完成后，公司第四届董事会审计委员会组成人员为符凤萍（主任委员）、陈国尧、宋嘉斌。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第六次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2023-028

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2023年8月10日以邮件的形式发出，会议于2023年8月22日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席陈丽琪主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第六次会议决议。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月22日